e-STARCO. CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

이스타코/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 :    (1) 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고    (2) 제41기(2020.01.01~2020.12.31) 감사보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 :    (1) 제1호 의안 : 제41기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건    (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건    (4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건    (5) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. -당사의 제41기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.     * 전자투표·전자위임장권유관리시스템(2021년 3월21일 09시 ~ 2021년 3월 30일 17시)      - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」      - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동현	1979-09	3	재선임	연세대학교 법학과 졸업 연세대학교 경영대학원 졸업 (주)스타코넷 대표이사 (주)이스타코 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정상대	1954-02	3	재선임	상근	건국대학교 법학사 고려대학교 언론학석사 단국대학교 정치학박사 바르게살기운동 중앙회 사무총장