e-STARCO. CO.,LTD

AGM Information • Mar 11, 2020

이스타코/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 양천구 목동 962-1 목동트라팰리스 이스턴에비뉴복합상가 129호(구 블라블라그릴)
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 :     (1) 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 영업보고   (2) 제40기(2019.01.01~2019.12.31) 감사보고   (3) 외부감사인 선임보고 (제41기~제43기)   (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 :   (1) 제1호의안 : 40기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건   (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   (3) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건   (4) 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 제1호 의안은 개별 재무제표를 당사 이사회에서 승인 하였으며, 외부감사결과에 따라 변동될 수 있음. 1. 당사는 (주식회사 등의 외부감사에 관한 법률) 제 11조 제1항 및 제2항, (주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령) 제17조 및 (외부감사 및 회계 등에 관한 규정) 제10조 및 제15조 제1항에 의거 외부감사인을 금융감독원으로부터 지정되었으며 지정 사업연도는 2020.1.1~2022.12.31일 입니다. 2. 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-