E-MART Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

이마트/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		포스트타워 대회의실 [서울 중구 소공로70, 10층]
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가) 감사 보고 나) 외부감사인 선임보고 다) 영업 보고 라) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안 : 제15기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제2-1호 : 집중투표제 배제조항 삭제 ㅇ 제2-2호 : 상법개정 등에 따른 조항 정비 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강인석) 라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이상호) 마. 제5호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강인석	1970-01	3	신규선임	2013년 ~ 2015년 前 ㈜이마트 부평점장 2015년 ~ 2017년 前 ㈜이마트 가양점장 2017년 ~ 2018년 前 ㈜이마트24 개발2담당 2018년 ~ 2022년 前 ㈜이마트24 개발지원담당 2022년 ~ 2024년 前 ㈜이마트24 운영기획담당 2024년 ~ 2025년 前 ㈜이마트24 영업지원담당 2025년 ~ 현재 現 ㈜이마트 지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상호	1967-08	2	재선임	2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장검사 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장검사 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2차장 검사 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방정책 국장 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표 변호사 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원	계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상호	1967-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장검사 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장검사 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2차장 검사 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방정책 국장 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표 변호사 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-