E-MART Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

이마트/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		(주)이마트 본사 6층 대강당 (서울시 성동구 뚝섬로 377)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가) 감사보고 나) 외부감사인 선임 보고 다) 영업보고 라) 최대주주등과의 거래내역보고 마) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 3명) ㅇ 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강희석) ㅇ 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(권혁구) ㅇ 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(신언성) ㅇ 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(서진욱) ㅇ 제3-5호 : 사외이사 선임의 건(이상호) 라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(김연미) 마. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ㅇ 제5-1호 : 감사위원 선임의 건(신언성) ㅇ 제5-2호 : 감사위원 선임의 건(이상호) 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강희석	1969-06	3	재선임	- 1994년 ~ 2005년 前 농림수산식품부 서기관 - 2005년 ~ 2011년 前 베인&컴퍼니 컨설턴트 - 2011년 ~ 2014년 前 베인&컴퍼니 SE Asia 파트너 - 2014년 ~ 2019년 前 베인&컴퍼니 유통/소비재 파트너 선임 - 2020년 ~ 현재 現 (주)이마트 대표이사
권혁구	1961-03	3	재선임	- 2010년 ~ 2011년 前 신세계 신규사업담당 부사장 - 2011년 ~ 2015년 前 신세계 전략실 기획팀장 부사장 - 2015년 ~ 현재 現 신세계 전략실장 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신언성	1959-03	2	재선임	- 1985년 ~ 현재 現 공인회계사 - 2011년 ~ 2011년 前 감사원 감사청구조사 / 금융·기금감사 국장 - 2011년 ~ 2012년 前 감사원 공직감찰본부 본부장 - 2012년 ~ 2015년 前 한국외환은행 상근 감사위원 대행 - 2016년 ~ 2018년 前 한국캐피탈 사외이사 - 2018년 ~ 현재 現 효성중공업㈜ 사외이사/감사위원	- 효성중공업(주) 사외이사/감사위원
서진욱	1964-01	2	재선임	- 2011년 ~ 2013년 前 뉴욕총영사관 세무영사 - 2013년 ~ 2013년 前 국세청 소득지원 국장 - 2014년 ~ 2014년 前 국세청 징세법무 국장 - 2015년 ~ 2015년 前 국세청 국제조세 관리관 - 2016년 ~ 2016년 前 대구지방국세청장 - 2017년 ~ 2017년 前 부산지방국세청장 - 2020년 ~ 현재 現 김ㆍ장 법률사무소 조세/세무 고문 - 2021년 ~ 현재 現 ㈜GS글로벌 사외이사/감사위원	- (주)GS글로벌 사외이사/감사위원
이상호	1967-08	2	신규선임	- 2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장 검사 - 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장 검사 - 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2 차장검사 - 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방 정책국장 - 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 - 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 - 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표 변호사 - 2021년 ~ 현재 現 (주)크리스에프 앤씨 사외이사 - 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원	- (주)크리스에프앤씨 사외이사 - 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 ※ (주)크리스에프 앤씨 사외이사직은 주주총회일 이전 사임할 예정임
김연미	1972-06	2	재선임	- 1997년 ~ 현재 現 변호사 (사법연수원 26기) - 2007년 ~ 2011년 前 홍익대 법과대학 조교수 - 2011년 ~ 현재 現 성균관대학교 법학전문대학원 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김연미	1972-06	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 1997년 ~ 현재 現 변호사 (사법연수원 26기) - 2007년 ~ 2011년 前 홍익대 법과대학 조교수 - 2011년 ~ 현재 現 성균관대학교 법학전문 대학원 부교수
신언성	1959-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 1985년 ~ 현재 現 공인회계사 - 2011년 ~ 2011년 前 감사원 감사청구조사 / 금융·기금감사 국장 - 2011년 ~ 2012년 前 감사원 공직감찰본부 본부장 - 2012년 ~ 2015년 前 한국외환은행 상근 감사위원 대행 - 2016년 ~ 2018년 前 한국캐피탈 사외이사 - 2018년 ~ 현재 現 효성중공업㈜ 사외이사/감사위원
이상호	1967-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장검사 - 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장검사 - 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2차장검사 - 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방정책국장 - 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 - 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 - 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표변호사 - 2021년 ~ 현재 現 (주)크리스에프앤씨 사외이사 - 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 주류소매업 2. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업		와인주류판매점 등 신규사업 계획에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-