E-MART Inc. - Proxy Solicitation & Information Statement 2021

이마트/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2021-03-03

(주1) 정정 전

성명 : 이관섭

출생년월 : 1961-07

임기 : 2년

신규선임여부 : 재선임

주요경력(현직포함)

- 2009년 ~ 2010년 前 지식경제부 산업경제 정책관

- 2010년 ~ 2011년 前 지식경제부 에너지사업정책관

- 2012년 ~ 2013년 前 산업통상자원부 에너지자원실 실장

- 2014년 ~ 2016년 前 산업통상자원부 제1차관

- 2016년 ~ 2018년 前 한국수력원자력㈜ 사장

(주1) 정정 후

성명 : 신언성

출생년월 : 1959-03

임기 : 2년

신규선임여부 : 신규선임

주요경력(현직포함)

- 1985년 ~ 현재 現 공인회계사

- 2011년 ~ 2011년 前 감사원 감사청구조사 국장 / 금융·기금감사 국장

- 2011년 ~ 2012년 前 감사원 공직감찰본부 본부장

- 2012년 ~ 2015년 前 한국외환은행 상근 감사위원 대행

- 2016년 ~ 2018년 前 한국캐피탈 사외이사

- 2018년 ~ 현재 現 효성중공업㈜ 사외이사

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		(주)이마트 본사 6층 대강당 (서울시 성동구 뚝섬로 377)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안 : 제 10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) ㅇ 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강승협) ㅇ 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(신언성) ㅇ 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한상린) ㅇ 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(서진욱) 라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(김연미) 마. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ㅇ 제5-1호 : 감사위원 선임의 건(한상린) ㅇ 제5-2호 : 감사위원 선임의 건(서진욱) 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승협	1970-11	3	신규선임	- 2011년 ~ 2016년 ㈜신세계 전략실 - 2016년 ~ 2017년 ㈜신세계건설 지원담당 상무보 - 2017년 ~ 2018년 ㈜이마트 경영지원본부 관리담당 상무보 - 2018년 ~ 2019년 ㈜이마트 지원본부 재무담당 상무 - 2020년 ~ 현재 現 이마트 지원본부장 상무

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신언성	1959-03	2	신규선임	- 1985년 ~ 현재 現 공인회계사 - 2011년 ~ 2011년 前 감사원 감사청구조사 국장 / 금융·기금감사 국장 - 2011년 ~ 2012년 前 감사원 공직감찰본부 본부장 - 2012년 ~ 2015년 前 한국외환은행 상근 감사위원 대행 - 2016년 ~ 2018년 前 한국캐피탈 사외이사 - 2018년 ~ 현재 現 효성중공업㈜ 사외 이사	-
한상린	1960-04	2	재선임	- 2011년 ~ 2012년 前 한국유통학회 회장 - 2013년 ~ 2017년 前 한양대 경영대학 학장 - 2013년 ~ 2017년 前 한양대 경영전문대 학원 원장 - 2016년 ~ 2017년 前 서비스마케팅학회 회장 - 2018년 ~ 2019년 前 한국경영학회 부회장 - 2002년 ~ 현재 現 한양대 경영대학 교수	-
서진욱	1964-01	2	신규선임	- 2011년 ~ 2013년 前 뉴욕총영사관 세무 영사 - 2013년 ~ 2013년 前 국세청 소득지원국장 - 2014년 ~ 2014년 前 국세청 징세법무국장 - 2015년 ~ 2015년 前 국세청 국제조세 관리관 - 2016년 ~ 2016년 前 대구지방국세청장 - 2017년 ~ 2017년 前 부산지방국세청장 - 2020년 ~ 현재 現 김앤장 법률사무소 조세/세무 고문	-

[감사위원선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김연미	1972-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1997년 ~ 현재 변호사 (사법연수원 26기) - 2007년 ~ 2011년 前 홍익대 법과대학 조교수 - 2011년 ~ 현재 現 성균관대학교 법학전문대학원 부교수
한상린	1960-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2011년 ~ 2012년 前 한국유통학회 회장 - 2013년 ~ 2017년 前 한양대 경영대학 학장 - 2013년 ~ 2017년 前 한양대 경영전문대 학원 원장 - 2016년 ~ 2017년 前 서비스마케팅학회 회장 - 2018년 ~ 2019년 前 한국경영학회 부회장 - 2002년 ~ 현재 現 한양대 경영대학 교수
서진욱	1964-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2011년 ~ 2013년 前 뉴욕총영사관 세무 영사 - 2013년 ~ 2013년 前 국세청 소득지원국장 - 2014년 ~ 2014년 前 국세청 징세법무국장 - 2015년 ~ 2015년 前 국세청 국제조세 관리관 - 2016년 ~ 2016년 前 대구지방국세청장 - 2017년 ~ 2017년 前 부산지방국세청장 - 2020년 ~ 현재 現 김앤장 법률사무소 조세/세무 고문

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