E-MART Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 3, 2021

이마트/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.03
3. 정정사유	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 미기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
신언성 사외이사 후보 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)	-	효성중공업㈜ 사외이사 / 감사위원

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		(주)이마트 본사 6층 대강당 (서울시 성동구 뚝섬로 377)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항       - 감사보고       - 영업보고       - 최대주주등과의 거래내역보고       - 내부회계관리제도 운영실태 보고    2. 의결안건     가. 제1호 의안 : 제 10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                      재무제표(이익잉여금처분계산서                      포함) 및 연결재무제표 승인의 건     나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건                      (사내이사 1명, 사외이사 3명)              ㅇ 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강승협)        ㅇ 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(신언성)        ㅇ 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(한상린)        ㅇ 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(서진욱)         라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사                      선임의 건(김연미)     마. 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건        ㅇ 제5-1호 : 감사위원 선임의 건(한상린)        ㅇ 제5-2호 : 감사위원 선임의 건(서진욱)         바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승협	1970-11	3	신규선임	- 2011년 ~ 2016년 ㈜신세계 전략실 - 2016년 ~ 2017년 ㈜신세계건설 지원담당 상무보 - 2017년 ~ 2018년 ㈜이마트 경영지원본부                   관리담당 상무보 - 2018년 ~ 2019년 ㈜이마트 지원본부 재무담당                   상무 - 2020년 ~ 현재   現 이마트 지원본부장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신언성	1959-03	2	신규선임	- 1985년 ~ 현재    現 공인회계사 - 2011년 ~ 2011년      前 감사원 감사청구조사  국장 / 금융·기금감사  국장 - 2011년 ~ 2012년  前 감사원 공직감찰본부  본부장 - 2012년 ~ 2015년  前 한국외환은행 상근  감사위원 대행 - 2016년 ~ 2018년  前 한국캐피탈 사외이사 - 2018년 ~ 현재  現 효성중공업㈜ 사외  이사	효성중공업㈜ 사외이사 / 감사위원
한상린	1960-04	2	재선임	- 2011년 ~ 2012년  前 한국유통학회 회장 - 2013년 ~ 2017년  前 한양대 경영대학 학장 - 2013년 ~ 2017년  前 한양대 경영전문대  학원 원장 - 2016년 ~ 2017년  前 서비스마케팅학회  회장 - 2018년 ~ 2019년  前 한국경영학회 부회장 - 2002년 ~ 현재  現 한양대 경영대학 교수	-
서진욱	1964-01	2	신규선임	- 2011년 ~ 2013년  前 뉴욕총영사관 세무  영사 - 2013년 ~ 2013년  前 국세청 소득지원국장 - 2014년 ~ 2014년  前 국세청 징세법무국장 - 2015년 ~ 2015년  前 국세청 국제조세  관리관 - 2016년 ~ 2016년  前 대구지방국세청장 - 2017년 ~ 2017년  前 부산지방국세청장 - 2020년 ~ 현재  現 김앤장 법률사무소  조세/세무 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김연미	1972-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1997년 ~ 현재  변호사 (사법연수원 26기) - 2007년 ~ 2011년  前 홍익대 법과대학 조교수 - 2011년 ~ 현재  現 성균관대학교 법학전문대학원  부교수
한상린	1960-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2011년 ~ 2012년  前 한국유통학회 회장 - 2013년 ~ 2017년  前 한양대 경영대학 학장 - 2013년 ~ 2017년  前 한양대 경영전문대  학원 원장 - 2016년 ~ 2017년  前 서비스마케팅학회  회장 - 2018년 ~ 2019년  前 한국경영학회 부회장 - 2002년 ~ 현재  現 한양대 경영대학 교수
서진욱	1964-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2011년 ~ 2013년  前 뉴욕총영사관 세무  영사 - 2013년 ~ 2013년  前 국세청 소득지원국장 - 2014년 ~ 2014년  前 국세청 징세법무국장 - 2015년 ~ 2015년  前 국세청 국제조세  관리관 - 2016년 ~ 2016년  前 대구지방국세청장 - 2017년 ~ 2017년  前 부산지방국세청장 - 2020년 ~ 현재  現 김앤장 법률사무소  조세/세무 고문