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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

이마트/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		부영 태평빌딩 컨벤션홀 [서울 중구 세종대로 55, 1층]
4. 의안 주요내용		1. 보고 사항 가)감사 보고 나)영업 보고 다)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) ㅇ 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(한채양) ㅇ 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(임영록) ㅇ 제2-3호 : 사내이사 선임의 건(전상진) 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한채양	1965-08	3	신규선임	- 2013년 ~ 2015년 前 신세계 전략실 관리팀 상무 - 2015년 ~ 2016년 前 이마트 경영지원 본부장 겸 관리담당 - 2016년 ~ 2018년 前 신세계 전략실 관리총괄 - 2019년 ~ 2023년 前 ㈜조선호텔앤리조트 대표이사 - 2023년 ~ 현재 現 ㈜이마트 대표, ㈜이마트24 대표이사, ㈜이마트에브리데이 대표
임영록	1964-08	3	신규선임	- 2013년 ~ 2015년 前 신세계 전략실 개발/신사업 PJT 상무 - 2015년 ~ 2016년 前 ㈜신세계프라퍼티 부사장보 - 2016년 ~ 현재 現 ㈜신세계프라퍼티 대표이사 - 2023년 ~ 현재 現 신세계 경영전략실장
전상진	1969-01	3	신규선임	- 2015년 ~ 2019년 前 ㈜신세계프라퍼티 지원담당 - 2019년 ~ 2020년 前 신세계 전략실 관리총괄 재무팀장 - 2020년 ~ 2021년 前 ㈜신세계프라퍼티 지원담당 - 2021년 ~ 2023년 前 ㈜신세계프라퍼티 지원본부장 - 2023년 ~ 현재 現 ㈜이마트 지원본부장