E-MART Inc. — Capital/Financing Update 2022

Feb 10, 2022

이마트/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2022.02.10)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	(주)에스에스지닷컴	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	394,948
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	3,993,356
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	300,000,434,056
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	300,000,434,056
종류주식(원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		15,091.9
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조 (신주의 인수) 2항 및 3항
9. 납입일		2022-02-28
10. 신주의 배당기산일		2022-01-01
11. 신주권교부예정일		2022-03-01
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		해당사항없음
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		-
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		해당회사는 비상장법인으로 증권신고서 제출 대상 아님
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		○본 유상증자는 (주)에스에스지   닷컴의 2019년 3월 27일 주주   간계약(그 수정계약을 포함   하여, 이하 "본건 주주간   계약")상 추가출자 권리   행사에 따른 유상증자의 건임. ○상기 「6.신주 발행가액」은   총 발행가액(인수대금 총액)임. ○상기 「9.납입일」및   「11.신주권교부예정일」등   일정은 유관기관 및 관계   당사자간의 협의과정에서   변경 될 수 있음. ○해당 유상증자결정은 정관   규정에 따라 주주총회에서   결정되었으며, 「13.이사회   결의일(결정일)」은 (주)에스   에스지닷컴의 주주총회   결의일임. ○아래[종속회사에 관한 사항]   표는 2020년말 기준임.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제10조 (신주의 인수) ② 제1항의 규정에도 불구하고   다음 각호의 경우에는 주주   총회의 결의로 발행할 주식의   종류와 수, 발행가액 등을   정하여 주주 이외의 자에게   신주를 배정할 수 있다.  1. 신기술 도입, 재무구조의    개선 등 경영상 필요로 국내    외 금융기관, 기타 법인    등에게 신주를 발행하는 경우  2. 외국인투자촉진법에 의한    외국인 투자를 위하여    신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주 외의   자에게 신주를 배정하는 경우   상법 제416조 제1호, 제2호,   제2호의2, 제3호 및 제4호   에서 정하는 사항을 그 납입   기일의 2주전까지 주주에게   통지하거나 공고하여야 한다.   단, 총주주의 동의가 있는   경우에는 그 기간을 단축   하거나 통지 또는 공고를   생략할 수 있다.	운영자금 및 재무구조 개선

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
Commercial TradeGroup L.P.	기타	본건 주주간계약서상의 추가출자 권리행사에 따라 선정	없음	197,474	-
BRAXA Asia Fund I, L.P.	기타	본건 주주간계약서상의 추가출자 권리행사에 따라 선정	없음	157,979	-
브락사아시아투 유한회사	기타	본건 주주간계약서상의 추가출자 권리행사에 따라 선정	없음	39,495	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	(주)에스에스지닷컴	영문	SSG.COM Corp.
- 대표자	강희석
- 주요사업	무점포 소매업
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	1,985,167,011,649
지배회사의 연결 자산총액(원)	22,340,423,719,351
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	8.89