E-MART Inc. — Capital/Financing Update 2018

Dec 7, 2018

이마트/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2018.12.07)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	PK Retail Holdings Inc.	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		11.18
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	100
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
운영자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	307,395,000,000
기타자금(원)	16,767,000,000
5. 증자방식		주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주식(원)	-
종류주식(원)	-
예정발행가	보통주식(원)	-	확정 예정일	-
종류주식(원)	-	확정 예정일	-
7. 발행가 산정방법			액면발행
8. 신주배정기준일			-
9. 1주당 신주배정주식수(주)			-
10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)			-
11. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
구주주	시작일	-
종료일	-
12. 납입일			-
13. 실권주 처리계획			실권주 미발행
14. 신주의 배당기산일			-
15. 신주권교부예정일			-
16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			-
17. 신주인수권양도여부			미해당
18. 이사회결의일(결정일)			2018-12-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)		4
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
19. 증권신고서 제출대상 여부			아니오
20. 제출을 면제받은 경우 그 사유			공모에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장법인임
21. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			1. 본 공시는 당사의 2018년 12월    7일자 타법인 주식 및 출자증권    취득결정 공시의 관련 사항임. 2. PK Retail Holdings Inc. (이하    "PK Holdings")는 Good Food    Holdings, LLC (이하 "GFH")의    지분권 100%를 취득할 예정으로,    본건 주주배정증자를 통해 지분    취득을 포함한 인수가액 등에    대한 지급재원을 마련할 계획임. 3. 상기 '2. 1주당 액면가액(원)'은    미화 0.01달러이며, '4. 자금조달    의 목적' 중 '타법인 증권 취득    자금(원)'은 지분취득을 포함한    제반 인수가액 총액인 미화 2.75    억 달러, '기타자금(원)'은 미화    0.15억 달러로 총 2.9억 달러임.    해당 금액은 공시일 현재 서울외    국환중개 고시 매매기준율(미화    1달러=1,117.80원)을 적용하여 환    산한 금액이며, 본 계약에서 정한    인수가액의 변경에 따라 변동    가능. 4. 상기 '12. 납입일' 관련하여,    2019년 1월중 2.9억 달러가    납입될 예정이며, 납입금액 및    납입일정은 추후 변동 가능. 5. 본건 유상증자의 세부사항은    당사와 PK Holdings의 정관과    내규 및 관련 법규에 따라 필요한    내부승인 절차를 거쳐 결정될    예정임. 6. 당사는 본 공시사항과 관련하여    주요한 변동시 관련 공시 등을    통해 변경공시할 예정임. 7. 이하 '종속회사의 자산총액'은    2018년 9월 30일자 재무제표    기준이며,'지배회사의 연결    자산총액'은 2017년 12월 31일자    재무제표 기준임.
※ 관련공시	2018-12-07 타법인주식및출자증권취득결정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	PK Retail Holdings Inc.	영문	PK Retail Holdings Inc.
- 대표자	이갑수
- 주요사업	소매업
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	650,314,778
지배회사의 연결 자산총액(원)	16,066,507,597,137
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	0.004