E-MART Inc.

AGM Information • Mar 26, 2025

이마트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		33,930,639	- 매출액
- 부채총계		20,746,563	- 영업이익	47,098
- 자본금		139,379	- 당기순이익	-573,430
- 자본총계		13,184,076	*주당순이익(원)	-22,240
나. 개별(별도)	- 자산총계		19,655,652	- 매출액
- 부채총계		10,508,824	- 영업이익	121,831
- 자본금		139,379	- 당기순이익	-948,853
- 자본총계		9,146,828	*주당순이익(원)	-35,635
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			해당사항 없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			53,576,706,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ제1호 의안 : 제14기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 3명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (최택원) - 제2-2호 : 사외이사 선임의 건 (이상호) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이준오) - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (최지혜) ☞ 원안대로 승인 ㅇ제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김재욱) ☞ 원안대로 승인 ㅇ제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (이상호) - 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (이준오) ☞ 원안대로 승인 ㅇ제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 ㅇ제6호 의안 : 기업가치 제고계획 공개의 건 (주주제안) - 제6-1호 : 2025.02.11.자 기업가치 제고계획 재공시 - 제6-2호 : 기업가치 제고계획 이행 현황의 분기별 공시 ☞ 부결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 「시가배당율(%)」의 기준주가는 이사회 현금배당 결정일(2025.2.11)의 전일부터 과거 1주일간 종가의 산술평균금액입니다.
※ 관련공시	2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최택원	1967-01	3	신규선임	2014년 ~ 2019년 前 ㈜이마트 SCM 3.0 추진담당 상무보 2019년 ~ 2020년 前 ㈜SSG.COM 영업본부장 상무 2020년 ~ 2022년 前 ㈜이마트 판매본부장 전무 2022년 ~ 2023년 前 ㈜이마트 기획개발본부장 전무 2023년 ~ 2024년 前 ㈜이마트 영업총괄본부장 전무 2024년 ~ 현재 現 ㈜이마트 영업본부장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상호	1967-08	2	재선임	2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장검사 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장검사 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2차장검사 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방 정책국장 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표 변호사 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원	- 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원
이준오	1967-11	2	신규선임	2018년 ~ 2019년 前 국세청 법인납세국장 2019년 ~ 2020년 前 국세청 조사국장 2020년 ~ 2020년 前 중부지방국세청장 2021년 ~ 현재 現 세무법인 예광회장	-
최지혜	1985-07	2	신규선임	2018년 ~ 현재 現 서울대학교 소비트렌드 연구위원 2019년 ~ 현재 現 피데스개발 ‘공간트렌드 수립을 위한 전문가 세션’ 자문위원 2020년 ~ 현재 現 인천시 상징물관리 위원회 브랜딩 자문위원 2023년 ~ 현재 現 동아 비즈니스 리뷰 (DBR) 객원 편집위원	-
김재욱	1963-09	2	신규선임	1997년 ~ 1998년 前 한국 마케팅학회 이사 1995년 ~ 1999년 前 한국 로지스틱스학회 이사 및 간사 1997년 ~ 현재 現 고려대학교 경영대학 교수 1998년 ~ 현재 現 한국 유통학회 이사 1999년 ~ 현재 現 한국 프랜차이즈 협회 자문교수 2022년 ~ 현재 現 LIG넥스원(주) 사외이사/감사위원 2024년 ~ 현재 現 한국 프랜차이즈 학회장	- LIG넥스원(주) 사외이사/감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1963-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1997년 ~ 1998년 前 한국 마케팅학회 이사 1995년 ~ 1999년 前 한국 로지스틱스학회 이사 및 간사 1997년 ~ 현재 現 고려대학교 경영대학 교수 1998년 ~ 현재 現 한국 유통학회 이사 1999년 ~ 현재 現 한국 프랜차이즈 협회 자문교수 2022년 ~ 현재 現 LIG넥스원(주) 사외이사/감사위원 2024년 ~ 현재 現 한국 프랜차이즈 학회장
이상호	1967-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장검사 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장검사 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2차장검사 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방 정책국장 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표 변호사 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원
이준오	1967-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2018년 ~ 2019년 前 국세청 법인납세국장 2019년 ~ 2020년 前 국세청 조사국장 2020년 ~ 2020년 前 중부지방국세청장 2021년 ~ 현재 現 세무법인 예광회장