E-MART Inc. — AGM Information 2020

Feb 25, 2020

이마트/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		(주)이마트 본사 6층 대강당 (서울시 성동구 뚝섬로 377)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항      - 감사보고      - 외부감사인 선임보고      - 영업보고      - 최대주주등과의 거래내역보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 의결안건    가. 제1호 의안: 제9기(2019.1.1~2019.12.31)                    재무제표(이익잉여금처분계산서                    포함) 및 연결재무제표 승인의 건    나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    다. 제3호 의안: 이사 선임의 건                    (사내이사 2명)        * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(강희석)        * 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(권혁구)             라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강희석	1969-06	3	신규선임	- 1994년~2005년 前 농림수산식품부 서기관 - 2005년~2011년 前 베인&컴퍼니 컨설턴트 - 2011년~2014년 前 베인&컴퍼니 SE Asia 파트너 - 2014년~2019년 前 베인&컴퍼니 유통/소비재                    파트너 선임 - 2019년~현  재 現 (주)이마트 사장
권혁구	1961-03	3	재선임	- 2010년~2011년 前 신세계 신규사업담당 부사장 - 2011년~2015년 前 신세계 전략실 기획팀장                    부사장 - 2015년~현  재 現 신세계 전략실장 사장