E-MART Inc. — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

이마트/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		(주)이마트 본사 6층 대강당 (서울시 성동구 뚝섬로 377)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 최대주주 등과의 거래내역보고      - 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 의결안건    가. 제1호 의안: 제8기(2018.1.1~2018.12.31)                    별도재무제표(이익잉여금처분계산서                    포함) 및 연결재무제표 승인의 건    나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    다. 제3호 의안: 이사 선임의 건                    (사외이사 4명)        * 제3-1호 : 사외이사 선임의 건(이전환)        * 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(최재붕)        * 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(이관섭)        * 제3-4호 : 사외이사 선임의 건(한상린)    라. 제4호 의안: 감사위원 선임의 건                    (감사위원 3명)        * 제4-1호 : 감사위원 선임의 건(이전환)        * 제4-2호 : 감사위원 선임의 건(이관섭)          * 제4-3호 : 감사위원 선임의 건(한상린)        마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이전환	1961-02	2	재선임	- 2011 부산지방국세청        청장 - 2013 국세청 차장 - 現 법무법인태평양 고문	현대건설기계(주) 사외이사/감사위원
최재붕	1965-02	2	재선임	- 2006 성균관대학교           공과대학 기계공학부      부교수 - 2013 원자력안전위원회        위원 - 現 성균관대학교      공과대학 기계공학부      교수	-
이관섭	1961-07	2	신규선임	- 2014 前 산업통상자원부        제1차관 - 2016 前 한국수력원자력       (주) 사장	-
한상린	1960-04	2	신규선임	- 2001 前 한국마케팅학회        상임이사 - 2011 前 한국유통학회          제 15대 회장 - 現 한양대학교 경영대학      교수	(주)LG생활건강 사외이사/감사위원 *2019년 3월 임기종료

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이전환	1961-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2011 前 부산지방국세청 청장 - 2013 前 국세청 차장 - 現 법무법인 태평양 고문
이관섭	1961-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2014 前 산업통상자원부 제1차관 - 2016 前 한국수력원자력(주)        사장
한상린	1960-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2001 前 한국마케팅학회        상임이사 - 2011 前 한국유통학회        제 15대 회장 - 現 한양대학교 경영대학 교수