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Apr 24, 2026

全國電子股份有限公司

民國115年股東常會議案參考資料

一、日期：中華民國115年5月25日(星期一)上午九時
二、地點：新北市五股區五工六路五十五號

(本公司二樓202會議室)

承認事項

第一案：

案 由：本公司114年度決算表冊承認案，謹請 承認。

說明：一、本公司114年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本公司董事會決議通過，並送請審計委員會審查竣事。
二、本案營業報告書及會計師查核報告暨財務報表請參閱議事手冊。
三、謹請 承認。

決議：

第二案：

案 由：本公司114年度盈餘分配承認案，謹請 承認。

說明：一、本公司114年度期初未分配盈餘183,031,856元，加計確定福利計畫再衡量數本期變動數22,590,564元，加計本年度稅後淨利366,627,149元，並依法先予提列法定公積38,921,771元，可供分配盈餘為533,327,798元，分配股東現金股利327,270,719元，期末未分配盈餘206,057,079元。
二、盈餘分配表請參閱議事手冊。
三、謹請 承認。

決議：

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討論事項

第一案：

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案，謹請討論。

說明：一、為使本程序所稱「淨值」之認定標準更臻明確，爰修訂相關條文之計算依據。
〔第五條第一~三項〕。
二、配合未來營運發展需求，修改放寬投資個別有價證券金額之上限。
〔第五條第三項〕。
三、本次修正請參閱議事手冊之「取得或處分資產處理程序修正對照表」。
四、謹提請討論。

決議：

臨時動議

散 會

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