E-LEAD — AGM Information 2018

Jul 10, 2018

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10366
台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓
怡利電子工業股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線） 國 內
網址：http://www.yuanta.com.tw
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 9 9 9 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
股東 台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 證券代號： 2497 99
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東
如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
出席證號碼： 出席證號碼：
99 出席通知書 本簽到卡未經本 99 怡利電子工業股份有限公司 107 年股東常會
公司股務代理人
本股東決定親自出席民國107年6月13日
（星期三）舉行之本公司107年股東常 加蓋登記章者無 地點：本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號)
會，即請 查照。 效 時間：中華民國107年6月13日(星期三)上午九時整
此 致 親自
怡利電子工業股份有限公司 出席簽到卡
委託
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶號：
(簽名或蓋章)
股東戶號 [:] 股東或代理人姓名：
股東
姓名 [:]
持有股數：
107-1
怡利電子工業股份有限公司
99 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
印 鑑
出生日期 電話
戶籍地 電話
通訊處 電話
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
AW 10703300A 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
※
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請貼
郵票
收
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地址：
寄件人 姓名：
電話：
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1 0 3 6 6 台北市大同區承德路三段 2 1 0 號地下一樓 怡利電子工業股份有限公司 股務代理人 99 元大證券股份有限公司 股務代理部

99 怡利電子工業股份有限公司107年股東常會

一 二 委 託 書 、 、 委託人（股東） 編號 一、 股東代理人，出席本公司107年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本 禁止交付現 發現違法 事證向集 最高給予 ○二二 股東戶號姓 名或 名 稱 持有股數 簽名或蓋章 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 金 取 保 檢 五 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 或 得 結 舉 四 徵 求 人 簽名或蓋章 1.承認106年度決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 其 及 算 獎 七 2.承認106年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 他 使 所 金 三 戶 號 3.修正本公司「股東會議事規則」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 利 用 檢 七 姓 名 五 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受 益 委 舉 三 或 名 稱 託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 之 託 ， 萬 三 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 價 書 經 元 。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限 購 ， 查 ， 戶 號 此一會期）。 委 可 證 檢 姓 名 此 致 託書 檢 屬 舉 身分證字號或 名 稱 附 實 電 或統一編號 怡利電子工業股份有限公司 行 具 者 話 授權日期 年 月 日 為。 體 ， ： 住 址

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徵求場所及人員簽章處：

怡利電子工業股份有限公司107年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國107年6月13日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午8時30分，於股東會會場辦理報到)， 假本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號)，召開107年股東常會。會議主要內容： (一)報告事項： 1.106年度營業報告及107年營運計劃。2.監察人審查106年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認106年度決算表冊 案。2.承認106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

二、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往 會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東常會五日前寄(送)達 本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發 出席證（或出席簽到卡）。

三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢， 可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月12日至107年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】

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怡利電子工業股份有限公司董事會 敬啟
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107-1

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席， 但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委 託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開 發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見 。 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 八、委託書格式如上。

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