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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 26, 2024

이리츠코크렙/주주총회소집결의/(2024.08.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-09-20
3. 장소		서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 지정보고 2) 결의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제37기 현금 배당의 건 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 제3-1호: 서면에 의한 의결권 행사 규정 삭제(제29조) 및 전자적 방법에 의한 의결권 행사 규정 신설(제29조의2) - 제3-2호: 전자투표제도에 따른 감사 선임 규정 개정(제33조) 제4호 의안 : 제38기 이사 보수 승인의 건 제5호 의안 : 제38기 감사 보수 승인의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-08-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2024년 06월 30일 2. 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2024년 07월 01일 ~ 2024년 07월 15일 3. 하기 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역상 "최근사업연도 매출액(원)" 은 직전사업연도말(2023년12월31일)기준 외부감사를 받은 별도 재무제표상 금액입니다.
※ 관련공시	2024-06-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하무호	1978-04	3	신규선임	2020.09~현 재 이랜드월드 세무팀장 2017.01~2020.09 이랜드월드 재무팀장

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	19,449,867,645