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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 22, 2022

이리츠코크렙/주주총회소집결의/(2022.08.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-09-22
3. 장소		서울시 강남구 삼성로 511 골든타워 1층 (주)코람코자산신탁 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제33기 현금 배당의 건 제3호 의안 : 18년차(34,35기) 운영예산 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 중임의 건 제6호 의안 : 제34기 이사보수 승인의 건 제7호 의안 : 제34기 감사보수 승인의 건 제8호 의안 : 정관변경 승인의건 제9호 의안 : 자산관리위탁계약 변경승인의 건 제10호 의안: 자산보관위탁계약 변경승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-08-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.하기 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역상 "최근사업연도 매출액(원)" 은 직전사업연도 21년 12월 31일기준 외부감사를 받은 별도 재무제표상 금액입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤희	1980-06	3	신규선임	2022.04-현재:이랜드리테일 미래사업부문 이랜드리테일 통합자금관리 2022.03-현재:이월드 사내이사 2020.10-현재:이랜드파크 미래사업부문 자금관리
이천화	1962-07	3	재선임	2019-현재: -사단법인 한국국제기아대책감사 -재단법인 CBS 감사 -대한배구협회 감사 -현)가립회계법인
정성찬	1957-12	3	재선임	2016-현재: -현)정성찬세무회계사무소 및 정성찬법무사사무소 대표

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임성균	1976-04	3	재선임	비상근	2016.05-현재: 한일회계법인

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	18,227,389,330