E Kiosk Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 21, 2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Jaworskiego.-------------------------------------------------------------------- §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0

*

UCHWAŁA nr 2

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: --------
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; --------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; -----------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał; ------------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------------------
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2022 rok; ----------------

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2022 rok; ----------------------------
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu e-Kiosk S.A. dotyczącego zysku Spółki za 2022 rok; --------
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A. za 2022 rok; --------------------
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk
S.A. za 2022 rok; -------------------------------------------------------------------------------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za
2022 rok; -----------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2022 rok; ------------------------------
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu e-Kiosk S.A. absolutorium z
wykonania obowiązków w 2022 roku; ------------------------------------------------------------------
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. ------------------------------------------------
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

UCHWAŁA nr 3

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności e-Kiosk S.A. za 2022 rok.

§ 2

---

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

UCHWAŁA nr 4

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Kiosk S.A. za 2022 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe e-Kiosk S.A. za 2022 rok. ------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o przeznaczeniu zysku netto Spółki za 2022 rok w kwocie 3 818 916,23 zł wyłączyć od podziału i w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

UCHWAŁA nr 6

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Łukaszowi Piela absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku.----------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

*

UCHWAŁA nr 7

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Magdalenie Dulińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu e-Kiosk S.A. w 2022 roku. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Michałowi Kaczmarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

UCHWAŁA nr 9

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Dworakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

*

UCHWAŁA nr 10

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jarosławowi Machockiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. ---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Maciejowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

UCHWAŁA nr 12

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jakubowi Zaskurskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. ---------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

*

UCHWAŁA nr 13

*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Łyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------

*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. działając w trybie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Jażdżyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej e-Kiosk S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. ---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

w głosowaniu oddano 14.136.621 ważnych głosów z 14.136.621 akcji, stanowiących 78,14% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 14.136.621, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------------------------