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Feb 25, 2019

이퓨쳐/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	08:00
2. 장소		서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 (2018.01.01 ∼ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                제3호 의안 : 사내이사 선임의 건     -제3-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건     -제4-1호 의안 : 사외이사 한상호 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경숙	1959-12	3년	재선임	(주)이퓨쳐 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상호	1964-07	3년	신규선임	화인F.C. 대표이사 공인회계사 現이엘티에스 주식회사 이사	이엘티에스 주식회사 이사