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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2025

이퓨쳐/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:30
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로114, 엠스테이트A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 (2024.01.01 ∼ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 250원) 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 예정입니다. - 상기 제2호 의안의 목적은 자본준비금을 이익잉여금으로 전입함으로써, 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가되는 배당가능이익은 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 예정입니다.
※관련공시	2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경숙	1959-12	3년	재선임	(주)이퓨쳐 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승호	1961-02	3년	재선임	(주)포틴앤컴퍼니대표이사	-