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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

이퓨쳐/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 송파구 중대로121 롯데캐슬파인힐2층엑스퍼트아카데미 송파러닝센터 L2연수실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 제24기 (2023.01.01 ∼ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기현	1963-05	3년	재선임	(주)이퓨쳐 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1965-04	3년	재선임	한국인터넷정보학회 회장	-