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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 22, 2021

이퓨쳐/주주총회소집결의/(2021.03.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.11
3. 정정사유	주주제안 이사후보자들은(이채연, 반영진, 신동철, 조진석,  김정연, 이홍구) 서울동부지방법원 2021카합10017 주주총회결의 효력정지 가처분의 인용을 대비하여 추천된 후보자들로 2021년 3월17일 이 사건의 판결이 기각된바 의안을 폐기함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 제21기 (2020.01.01 ∼ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서  보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건(이사회) 제2-2호 의안 : 사내이사 이채연 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 반영진 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 신동철 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 조진석 선임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(이사회) 제3-2호 의안 : 사외이사 김정연 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 이홍구 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 제21기 (2020.01.01 ∼ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서  보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건(이사회) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(이사회) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	08:00
2. 장소		서울특별시 송파구 백제고분로91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 제21기 (2020.01.01 ∼ 2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서  보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이기현 선임의 건(이사회) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김재현 선임의 건(이사회) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 소송관련 결정 내용은 2021.03.17 일자 공시 소송등의 판결 결정을 참고하시기 바랍니다
※관련공시	2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-17 소송등의판결ㆍ결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이기현	1963-05	3년	재선임	(주)이퓨쳐 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재현	1965-04	3년	신규선임	한국인터넷정보학회 회장	-