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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 13, 2021

이퓨쳐/주주총회소집결의/(2021.04.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.04.05
3. 정정사유	임시주주총회 의안확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 주주제안	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사회) 제1-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제2호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 사내이사 이기현 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김경숙 해임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박범진 해임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 유경태 해임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 한상호 해임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 최찬욱 해임의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 사내이사 정경희 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 김종훈 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사내이사 오승찬 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사내이사 최일두 선임의 건(주주제안) 제3-5호 의안 : 사내이사 김기진 선임의 건(주주제안) 제3-6호 의안 : 사내이사 남궁종환 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(주주제안) 제4-1호 의안 : 사외이사 김도연 선임의 건(주주제안) 제4-2호 의안 : 사외이사 전병우 선임의 건(주주제안)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-04-28
시간	08:00
2. 장소		서울특별시 송파구 백제고분로91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이사회) 제1-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) 제2호 의안 : 이사 해임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 사내이사 이기현 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김경숙 해임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박범진 해임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 유경태 해임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 한상호 해임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 최찬욱 해임의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 사내이사 정경희 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 김종훈 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사내이사 오승찬 선임의 건(주주제안) 제3-4호 의안 : 사내이사 최일두 선임의 건(주주제안) 제3-5호 의안 : 사내이사 김기진 선임의 건(주주제안) 제3-6호 의안 : 사내이사 남궁종환 선임의 건(주주제안) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(주주제안) 제4-1호 의안 : 사외이사 김도연 선임의 건(주주제안) 제4-2호 의안 : 사외이사 전병우 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-04-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정경희	1981-11	3년	신규선임	(주)J&L에이전트대표이사
김종훈	1975-12	3년	신규선임	(주)엔플 커뮤니케이션 대표이사
오승찬	1971-04	3년	신규선임	(주)에스제이그룹(캉골) 사내이사
최일두	1979-09	3년	신규선임	주식회사 큐앤파트너스 대표이사
김기진	1962-07	3년	신규선임	(주)버쳐스 플러스 대표이사
남궁종환	1969-08	3년	신규선임	필라투스 글로벌 홀딩스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도연	1981-08	3년	신규선임	(주)율코퍼레이션 대표이사	(주)율코퍼레이션 대표이사
전병우	1972-11	3년	신규선임	변호사	(주)이노와이즈 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15.로봇 코딩영어 교육업 16.온라인 교사교육업 17.위 각호에 관련된 부대사업일체		- 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-