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AGM Information • Mar 29, 2022

이퓨쳐/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	22,744		- 매출액
- 부채총계	3,269		- 영업이익	1,367
- 자본금	2,385		- 당기순이익	1,700
- 자본총계	19,475		*주당순이익(원)	390
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건(이사회) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이승호 선임의 건(이사회) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-14 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경숙	1959-12	3년	재선임	現(주)이퓨쳐 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승호	1961-02	3년	신규선임	(주)비즈티노 부사장 (주)앤썸앤컴퍼니 부사장 現(주)이글로비스 부사장	(주)이글로비스 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 부동산 임대업		- 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-