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AGM Information • Mar 29, 2019

이퓨쳐/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	20,536		- 매출액
- 부채총계	3,664		- 영업이익	292
- 자본금	2,385		- 당기순이익	333
- 자본총계	16,872		*주당순이익(원)	74
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제19기 (2018.01.01 ∼ 2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인                제3호 의안 : 사내이사 선임의 건     -제3-1호 의안 : 사내이사 김경숙 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건     -제4-1호 의안 : 사외이사 한상호 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
동 정기주주총회에서 '감사위원회 설치'에 대한 정관 일부변경안이 승인되었으며, 상법 제393조의2 규정에 의거 주주총회 종료 후 동일자로 이사회를 개최하여 감사위원 3인(사내이사 김경숙, 사외이사 이창수, 사외이사 한상호)을 선임하였습니다.
※관련공시		2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경숙	1959-12	3년	재선임	(주)이퓨쳐 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상호	1964-07	3년	신규선임	화인F.C. 대표이사 공인회계사 現이엘티에스 주식회사 이사	이엘티에스 주식회사 이사