DYPNF CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

디와이피엔에프/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-19
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호의안 : 제27기(2025년) 재무제표(이익이영여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건(재임) 제2-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건(재임) 제2-3호 : 사내이사 유병욱 선임의 건(재임) 제2-4호 : 사외이사 김춘순 선임의 건(재임) 제 3호의안 :이사 보수한도 승인의 건 제 4호의안 :감사 보수한도 승인의 건	1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호의안 : 제27기(2025년) 재무제표승인의 건 [현금배당 700원] 제 2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제 3호의안 :이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건(재임) 제3-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건(재임) 제3-3호 : 사내이사 유병욱 선임의 건(재임) 제3-4호 : 사외이사 김춘순 선임의 건(재임) 제 4호의안 :이사 보수한도 승인의 건 제 5호의안 :감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		디와이피엔에프 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로7길 39)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기(2025년도)재무제표승인의 건	현금배당 : 700원
2	정관 일부변경 승인의 건	사업목적추가 및 개정상법 반영
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 조좌진 선임의 건	재임
3-2	사내이사 신승대 선임의 건	재임
3-3	사내이사 유병욱 선임의 건	재임
3-4	사외이사 김춘순 선임의 건	재임
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조좌진	1962-09	1년	재선임	現 디와이피엔에프(주) 회장
신승대	1966-11	1년	재선임	現 디와이피엔에프(주) 부회장
유병욱	1972-06	1년	재선임	現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김춘순	1963-05	1년	재선임	前 국회예산정책처장 / 성균관대학교 행정학 박사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	29. 인공지능 기반 서비스 개발 및 운영업 30. 반도체 설계,제조,가공,판매 및 수출입업 31. 전자상거래 및 통신판매업 32. 디지털 콘텐츠(영화/영상/음원 등)의 기획, 제작, 유통 및 플랫폼 운영업 33. 의류 및 패션제품 제조·판매업 34. 위 항에 관련된 부대사업		사업다각화 및 신사업 영위
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-