DYPNF CO.,LTD — AGM Information 2026

Feb 19, 2026

디와이피엔에프/주주총회소집결의/(2026.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		디와이피엔에프 대회의실 (서울시 강서구 마곡중앙8로7길 39)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제 1호의안 : 제27기(2025년) 재무제표(이익이영여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건(재임) 제2-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건(재임) 제2-3호 : 사내이사 유병욱 선임의 건(재임) 제2-4호 : 사외이사 김춘순 선임의 건(재임) 제 3호의안 :이사 보수한도 승인의 건 제 4호의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조좌진	1962-09	1년	재선임	現 디와이피엔에프(주) 회장
신승대	1966-11	1년	재선임	現 디와이피엔에프(주) 부회장
유병욱	1972-06	1년	재선임	現 디와이피엔에프(주) 대표이사/사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김춘순	1963-05	1년	재선임	순천향대학교 산학협력단장 / 前 국회예산정책처장	-