DYPNF CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

동양피엔에프/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 18층(가산동, 아이티프리미어타워) 동양피엔에프 주식회사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사의 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항   제 1호의안 : 제21기(2019년) 재무제표 승인의 건                [현금배당]   제 2호의안 : 정관 일부변경의 건   제 3호의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 조좌진 선임의 건     제3-2호 : 사내이사 신승대 선임의 건     제3-3호 : 사내이사 남승현 선임의 건     제3-4호 : 사외이사 정석우 선임의 건   제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 정관의 변경은 제1조 상호의 변경 임.    변경전 : 동양피엔에프 주식회사    변경후 : 디와이피엔에프 주식회사 -. 배당에 관한사항 : 배당은 발행주식 10,713,625주 중 자기주식 1,154,603주를 제외한    9,559,022주에 대해 실시 하며, 주당 350원으로 결정함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조좌진	1962-09	1년	재선임	-. 現 동양피엔에프(주) 대표이사
신승대	1966-11	1년	재선임	-. 現 동양피엔에프(주) PCS사업본부장/사장
남승현	1959-11	1년	재선임	-. SPX DC Korea 대표이사 -. 現 동양피엔에프(주) MCS사업본부장/사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정석우	1962-01	1년	재선임	-. 서울 및 대구고검 검사 -. 現 법무법인(유)동인    변호사	해당없음