DYPNF CO.,LTD — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

동양피엔에프/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 18층 동양피엔에프 주식회사 대회의실 (가산동, 아이티프리미어타워)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사의 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   ④ 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항   제1호의안 : 제20기(2018년) 재무제표 승인의 건               [현금배당]   제2호의안 : 정관일부 변경의건   제3호의안 : 이사선임의 건     제3-1호. 사내이사 신승대 선임의 건     제3-2호. 사내이사 남승현 선임의 건     제3-3호. 사외이사 정석우 선임의 건   제4호의안 : 감사(윤종구) 선임의 건   제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 정관의 변경은 사업의 목적 추가로 건설업, 소음진동방지공사업, 수처리설비공사업    이며, 사업영역의 확장 및 입찰참여 조건에 부합하기 위함 임. 또한 주식매수선택권    대상자의 문구 해석을 명확화 하였으며, 이사의 임기를 3년에서 1년으로 변경함. -. 배당에 관한 사항 : 배당은 발행주식 10,713,625주 중 자기주식 1,154,603주를 제외한    9,559,022주에 대해 실시 하며, 주당 150원으로 결정함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승대	1966-11	1년	재선임	-. 제이오 분체사업부 근무 -. 現 동양피엔에프(주) PCS사업본부 본부장    부사장
남승현	1959-11	1년	신규선임	-. SPX DC Korea 대표이사 -. 現 동양피엔에프(주) MCS사업본부 본부장    사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정석우	1962-01	1년	재선임	-. 서울 및 대구고검 검사 -. 現 법무법인(유) 동인     변호사	해당없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤종구	1961-09	3년	재선임	비상근	-. 삼일회계법인 -. 現 제135호 공인회계감사반

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 건설업 2. 소음진동방지공사업 3. 수처리설비공사업		사업영역의 확장 및  입찰참가 조건 부합을 위한 사업목적 추가.
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-