DYP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

DYP/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 255번길 16, 디와이피 주식회사 동양관
4. 의안 주요내용		[보고 안건] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제49기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안: 발행예정주식의 총수 변경의 건 제3-2호 의안: 전환사채 발행금액 한도 변경의 건 제3-3호 의안: 신주인수권부사채 발행금액 한도 변경의 건 제3-4호 의안: 주주총회 개최방식 명시화의 건 제3-5호 의안: 의결권 대리행사 증명방법 확대의 건 제3-6호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건 제3-7호 의안: 이사회 내 독립이사 구성비율 상향의 건 제3-8호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향의 건 제3-9호 의안: 감사위원 선/해임시 의결권 제한 강화의 건 제4호 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김왕성 선임의 건(분리선출) 제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 함석호 선임의 건(분리선출) 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김왕성	1964-10	3	신규선임	(현)세무법인 세연택스 대표세무사 (현)제일약품 주식회사 사외이사 겸 감사위원 (전)경기 평택세무서장	제일약품 주식회사
함석호	1965-03	3	신규선임	(현)리딩에이스캐피탈 주식회사 부회장 (전)주식회사 아이비케이캐피탈 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김왕성	1964-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)세무법인 세연택스 대표세무사 (현)제일약품 주식회사 사외이사 겸 감사위원 (전)경기 평택세무서장
함석호	1965-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)리딩에이스캐피탈 주식회사 부회장 (전)주식회사 아이비케이캐피탈 대표이사