DYP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

동양피스톤/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		안산시 단원구 해봉로 255번기 16, 동양피스톤 동양관
4. 의안 주요내용		[보고안건] -감사보고 -영업보고 [부의안건] 제1호의안: 제 42기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인 신규선임, 사외이사 1인 재선임, 사외이사 2인 신규선임) 제4호의안: 이사보수한도액 결정의 건 제5호의안: 정관변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승재	1966-02	3	신규선임	현)동양피스톤 경영지원실 이사 단국대학교 전산학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문호준	1971-03	3	재선임	현)법무법인 광장 변호사 전)법무부 상법개정위원회위원 UCLA Law School LL.M 서울대학교 법학과학사	-
신홍희	1963-11	3	신규선임	전)파생상품시장본부상무 전)한국거래소 해외사업부부서장 University of Washinton, MBA	-
임홍재	1959-07	3	신규선임	전)지엠비인베스트먼트 대표이사 전)대신증권 IB사업단장 서울대학교 경영대학원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문호준	1971-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	현)법무법인 광장 변호사 전)법무부 상법개정위원회위원 UCLA Law School LL.M 서울대학교 법학과학사
신홍희	1963-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)파생상품시장본부상무 전)한국거래소 해외사업부부서장 University of Washinton, MBA
임홍재	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)지엠비인베스트먼트 대표이사 전)대신증권 IB사업단장 서울대학교 경영대학원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1)친환경차 관련부품의 제조 및 판매 2)컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업		수소전지자동차, 스마트팩토리 엔지니어링 신규사업 진출에 따른 사업목적추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-