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AGM Information • Mar 30, 2020

동양피스톤/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		350,294	- 매출액
- 부채총계		242,099	- 영업이익	18,513
- 자본금		6,584	- 당기순이익	10,005
- 자본총계		108,195	*주당순이익(원)	753
나. 개별(별도)	- 자산총계		277,850	- 매출액
- 부채총계		180,726	- 영업이익	11,060
- 자본금		6,584	- 당기순이익	5,112
- 자본총계		97,124	*주당순이익(원)	396
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,517,252,760
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.50
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2인 신임, 감사위원회 위원 2인 신임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호의안] 제 43기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 :원안가결 [제2호의안] 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당금 120원) :원안가결 [제3호의안] 사외이사 선임의 건 3-1)사외이사 신재룡 신규선임 :원안가결 3-2)사외이사 김정미 신규선임 :원안가결 [제4호의안] 감사위원회 위원 선임의 건 4-1)감사위원 신재룡 신규선임 :원안가결 4-2)감사위원 김정미 신규선임 :원안가결 [제5호의안] 이사보수한도액 결정의 건 :원안가결
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다
※ 관련공시	2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신재룡	1962-02	3	신규선임	현)(주)코스콤 IT고문 (주)코스콤 전무 한국거래소 경영지원본부 상무 미국 USC Computer Science 석사	-
김정미	1974-05	3	신규선임	현)세인세무회계사무소 대표공인회계사 한영회계법인 예금보험공사 삼일회계법인 고려대학교 경영학과	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신재룡	1962-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)(주)코스콤 IT고문 (주)코스콤 전무 한국거래소 경영지원본부 상무 미국 USC Computer Science 석사
김정미	1974-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현)세인세무회계사무소 대표공인회계사 한영회계법인 예금보험공사 삼일회계법인 고려대학교 경영학과