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AGM Information • Mar 29, 2019

동양피스톤/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 42기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		317,621	- 매출액
- 부채총계		222,103	- 영업이익	17,445
- 자본금		6,584	- 당기순이익	11,742
- 자본총계		95,518	*주당순이익(원)	874
나. 개별(별도)	- 자산총계		261,139	- 매출액
- 부채총계		166,960	- 영업이익	10,836
- 자본금		6,584	- 당기순이익	7,929
- 자본총계		94,179	*주당순이익(원)	603
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,552,142,520
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.46
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1인 신임, 사외이사2인 신임, 사외이사1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호의안] 제 42기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 :원안가결 [제2호의안] 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당금 120원) :원안가결 [제3호의안] 이사 선임의 건 3-1)사내이사 이승재 신규선임 :원안가결 3-2)사외이사 문호준 재선임 :원안가결 3-3)사외이사 임홍재 신규선임 :원안가결 3-4)사외이사 신홍희 신규선임 :원안가결 [제4호의안] 이사보수한도액 결정의 건 :원안가결 [제5호의안] 정관 변경의 건 :원안가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승재	1966-02	3	신규선임	현) 동양피스톤 주식회사 경영지원실 이사 단국대학교 전산학

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문호준	1971-03	3	재선임	현) 법무법인 광장 변호사 서울대학교 법학과 학사	-
임홍재	1959-07	3	신규선임	현) 지엠비인베스트먼트 준법감시인 서울대학교 경영대학원	-
신홍희	1963-11	3	신규선임	한국증권거래소 파생상품시장본부 상무 University of Washington, MBA	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문호준	1971-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인 광장 변호사 서울대학교 법학과 학사
임홍재	1959-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 지엠비인베스트먼트 준법감시인 서울대학교 경영대학원
신홍희	1963-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국증권거래소 파생상품시장본부 상무 University of Washington, MBA

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1)친환경차 관련부품의 제조 및 판매 2)컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업		수소전지자동차, 스마트팩토리 엔지니어링 신규사업 진출에 따른 사업목적추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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