Dynamic Holding — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 1, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3715 定穎投控　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/01	發言時間	17:17:16
發言人	劉國瑾	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3493300
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/01
說明	1.董事會決議日期：115/04/01 2.股東會召開日期：115/06/26 3.股東會召開地點：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一百一十四年度營業報告書 (2)：一百一十四年度審計委員會查核報告書 (3)：一百一十四年度盈餘分派現金股利情形報告 (4)：一百一十四年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告 (5)：大陸投資情形報告 (6)：本公司對外背書保證事項報告 (7)：本公司第一次買回庫藏股相關事宜報告 (8)：發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一百一十四年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (2)：一百一十四年度盈餘分派案 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業限制案 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/28 12.停止過戶截止日期：115/06/26 13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一 以上股份之股東書面提案及候選人提名之期間自115年4月17日起至115年4月27日止， 凡有意提案及提名之股東應於115年4月27下午五時前送達； 受理處所為定穎投資控股股份有限公司股務(桃園市蘆竹區民權路50號6樓)。 (二)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東， 其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。 (三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自115年5月27日至115年6月23日止。 (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。 (四)召開視訊輔助股東會相關說明：請參閱股東會公告。 (五) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法第九條規定， 債券自發行日起三個月為轉換閉鎖期 (115年1月21日至115年4月21日)。 (六) 本公司國內第二次無擔保轉換公司債依發行及轉換辦法第九條規定， 債券自發行日起三個月為轉換閉鎖期 (115年3月24日至115年6月24日)。

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