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May 4, 2022

다이나믹디자인/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.05.04)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
5	500	15,000
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
5	13,000,000,000	26,000,000	866,666
5. 조정사유		자본의 감소에 따른 전환가격의 조정
6. 조정근거 및 방법		[조정근거] 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. [조정방법] 기명식 보통주식 30주를 동일 액면가의 기명식 보통주식 1주로 무상병합함에 따라 조정전 전환가액의 30배 상향조정 [조정결과]   1) 조정전 전환가액 : 500원 2) 조정후 전환가액 : 15,000원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2021-05-04
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기사항은 자본의 감소에 따른 전환가격의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 금일 전환가액 조정은 감자 재상장에 따른 전환가격의 조정이며, 이후 전환가격의 조정은 전환사채계약에 따른 전환가액 조정일정에 따라 조정될 예정입니다.
※관련공시	2022-03-31 정기주주총회결과 2022-03-16 감자결정 2021-11-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)