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Sep 7, 2022

다이나믹디자인/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2022.09.07)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
7	4,600	3,375
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
7	10,000,000,000	2,173,913	2,962,962
5. 조정사유		유상증자에 따른 전환가격의 조정
6. 조정근거 및 방법		[조정근거] 가. 본건 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본건 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 (ⅰ)발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을, (ⅱ)전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본건 사채의 전환가액으로 한다. [조정방법] 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일(2022년 08월 23일)전 제3거래일(2022년 08월 18일)부터 제5거래일(2022년 08월 16일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 하며, (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.) 그 발행가액을 본건 사채의 전환가액으로 한다. [조정사항] 1) 조정전 전환가액: 4,600원 2) 조정후 전환가액: 3,375원(원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2022-09-07
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기사항은 유상증자에 따른 전환가격의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 금일 전환가액 조정은 유상증자 추가상장에 따른 전환가격의 조정이며, 이후 전환가격의 조정은 전환사채계약에 따른 전환가액 조정일정에 따라 조정될 예정입니다.
※관련공시	2022-09-02 추가상장(유상증자(공모증자) 및 국내CB전환) 2022-08-25 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2022-08-24 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-08-19 소액공모공시서류(지분증권)