Dynamic Design Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

다이나믹디자인/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.02.28
3. 정정사유	안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	1. 보고사항: 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제25기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	1. 보고사항: - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보자_황응연 - 제2-2호 사내이사 후보자_권익기 - 제2-3호 사내이사 후보자_이덕원 - 제2-4호 사외이사 후보자_최홍식 - 제2-5호 사외이사 후보자_안영규 - 제2-6호 사외이사 후보자_이대웅 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 상근감사 후보자_원영재 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(별도, 연결) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보자_황응연 - 제2-2호 사내이사 후보자_권익기 - 제2-3호 사내이사 후보자_이덕원 - 제2-4호 사외이사 후보자_최홍식 - 제2-5호 사외이사 후보자_안영규 - 제2-6호 사외이사 후보자_이대웅 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 상근감사 후보자_원영재 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 이사회결의일(결정일)은 안건확정을 결의한 이사회결의일이며, 주주총회 결정을 결의한 최초 이사회는 2024년 2월 28일 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황응연	1963-01	3	재선임	- 전북대 경영학과 / 헬싱키대 MBA - ㈜LG이노텍 / 부품소재사업본부, 사업기획담당 - ㈜LG이노텍 사업기획담당 상무 - ㈜LG이노텍 인도네시아법인장 - ㈜다이나믹디자인 대표이사
권익기	1961-01	3	재선임	- LG전자 인도네시아 경영관리담당 - LPD 홍콩 본사 경영관리팀장 - 메르디안솔라 앤 디스플레이 CFO - 동양산업㈜ CFO & COO - ㈜이브이첨단소재 부사장
이덕원	1974-08	3	재선임	- 신일 회계팀 팀장 - 일진 자동차 경영지원팀 팀장 - 위드윈넥트웍스 재무팀 팀장 - ㈜다이나믹벤처스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최홍식	1962-08	3	재선임	- 한국증권선물거래소 국제부장 - 한국증권선물거래소 해외사업추진단장 - 한국거래소 코스닥시장본부장, 상무 - 한국거래소 코스닥시장본부장, 부이사장 - 덴톤스 리 법률사무소 상임고문	(주)그리드위즈(사외이사)
안영규	1963-04	3	재선임	- 사법연수원 23기 - 순천지청 차장검사 - 예금보험공사 금융부실 책임조사본부장 - 서울고검 검사 - 법무법인(유한)동인 구성원 변호사	-
이대웅	1984-09	3	재선임	- 공인회계사 - 안진회계법인 감사본부 - 우일회계법인 파트너회계사 - 회계법인윤현 이사	회계법인윤현(사내이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원영재	1980-01	3	재선임	상근	- 공인회계사 - 삼일회계법인 감사본부,Associate - 삼정 KPMG FAS CF본부, Manager - 현대회계법인 감사본부, 이사 - 로드스톤프라이빗에쿼티, 이사 - 법무법인 명재 파트너 변호사