Dynamic Design Co., LTD. — AGM Information 2025

Mar 4, 2025

다이나믹디자인/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-13
3. 정정사유	주주총회 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 부의안건 및 세부사항은 주주총회 소집통지전까지 확정하여 재공시 예정	<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제26기 재무제표(별도, 연결)승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3. 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)
4. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제26기 재무제표(별도, 연결)승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 3. 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 4. 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 이사회결의일(결정일)은 안건확정을 결의한 이사회결의일이며, 주주총회 결정을 결의한 최초 이사회는 2025년 2월 13일입니다. - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양영학	1968-11	3	신규선임	-(주)LG이노텍 기획관리팀 팀장 -(주)EV첨단소재 사내이사 -(주)다이나믹디자인 관리 본부장(전무) -(주)다이나믹디자인 CFO(부사장)