DYMATIC CHEMICALS,INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 26, 2010

股票代码：002054 股票简称：德美化工 公告编号：2010-020

广东德美精细化工股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间： 2010年9月13日（周一）上午10：00时

• 2、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研 发中心会议室

3、召集人：公司董事会

• 4、股东大会性质：临时股东大会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

• 6、出席会议人员：

（1）2010年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的公司股东。

本次股东大会的股权登记日为2010 年9 月7 日（周二）。凡2010 年9 月7 日下午交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知 公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他 人代为出席，被授权人不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项

（1）审议《公司 2010 年中期资本公积金转增股本的预案》；

本议案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 2010 年 8 月 26 日的《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（2）审议《关于制订<公司控股股东内幕信息管理制度>的议案》；

本议案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，内容详见 2010 年 8 月 26 日的《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、参加现场会议登记办法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登 记手续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有

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效持股凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身 份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2010 年9 月10 日上午8：30—11：30，下午14：00—17：00

• 3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段公司证券部

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：朱闽翀 联系电话：0757-28399088 811 传真：0757-28803001 邮政编码：528303

2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

广东德美精细化工股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席广东德美精细化工股份有限公

司2010 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 股东帐号： 持股数： 委托权限： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

六、备查文件

1、广东德美精细化工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二○一○年八月二十六日

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