DYMATIC CHEMICALS,INC. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号： 2021-005

广东德美精细化工集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会 议通知于2021 年2 月23 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2020 年2 月26 日（星期五） 以通讯方式召开董事会会议。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事9 名，实际 参与表决董事9 名。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面 和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次董事会的全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于2021 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决。

公司董事长黄冠雄先生为广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”） 的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形，黄冠雄先生 为本议案的关联董事，黄冠雄先生回避表决。

1、董事会认为：公司及控股子公司与顺德农商行开展存贷业务，以市场公允价格进行， 不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关 联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。因此，同意公司 2021 年 度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易事项。

2、公司独立董事石碧先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士对公司2021 年度与关联方顺德 农商行预计持续性关联交易的事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

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规范运作指引》以及《公司章程》、《关联交易决策制度》的要求，上述关联交易表决程序合 法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务 的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有侵害中 小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司 2021 年度与顺 德农商行发生的持续性关联交易，预计 2021 年度发生限额累计不超过 1,110 万元。

3、保荐机构认为：公司 2021 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易事项是基于 公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司及股 东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立 董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 保荐机构对于公司上述 2021 年度预计持续性关联交易事项无异议。

《2021 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》（2021-007）刊登于2021 年2 月27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司独立董事对相关事 项的专项说明及独立意见》、《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公 司2021 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的核查意见》刊登于2021 年2 月27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《2021 年 度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》，关联董事黄冠雄先生回避表决， 同意提交公司股东大会审议。

公司董事长黄冠雄先生为顺德农商行的现任非执行董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形，黄冠雄先生为该议案的关联董事，黄冠雄先生回避表决。

为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司及公司下属控股子公司拟向顺德农 商行申请总额为35,000万元的综合授信额度，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。

1、公司董事会认为：认为公司及下属控股子公司向关联方顺德农商行申请综合授信的 财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关制 度及《公司章程》的规定。本次公司及下属控股子公司申请综合授信，有助于保障公司的持 续、稳健发展。因此，同意公司及下属控股子公司向关联方顺德农商行申请综合授信的关联 交易事项。

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2、公司独立董事石碧先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士对公司2021 年度向关联方顺德 农商行申请授信额度的关联交易事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富的业务组合 和完善的服务及网络。公司向顺德农商行申请授信，以满足公司生产经营和项目建设所需资 金。上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公 开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务 独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规 定。同意公司2021年度向顺德农商行申请总额为35,000万元的授信，授权期限自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。

3、保荐机构认为：公司2021年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易事项是 基于公司正常开展业务实际需要，关联交易定价遵循市场化原则协商确定，不存在损害公司 及股东利益的行为。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决， 独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律 法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对于公司上述2021年度向关联方顺德农商行申请授 信额度的关联交易事项无异议。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

《2021 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》（2021-008）刊登于 2021 年2 月27 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相 关事项的事前认可及独立意见》、《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份 有限公司2021 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的核查意见》刊登于2021 年2 月27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《2021 年 度向非关联方银行申请综合授信额度的议案》，同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司银行授信额度即将到期，为提高工作效率，公司拟向非关联方申请总额为 191,000 万元的授信额度，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司董事会认为：根据公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力等，此 次公司向非关联方银行申请综合授信的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证监会 和深交所相关制度及《公司章程》的规定。本次公司申请综合授信，有助于解决生产经营和

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项目建设所需资金的需求，有助于保障公司的持续、稳健发展。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

《2021 年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》（2021-009）刊登于2021 年2 月27 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以【8】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《2021 年 度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》，关联董事黄冠雄先生回避 表决，同意提交公司股东大会审议。

公司及下属控股子公司拟使用不超过30,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购 买安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该30,000 万元额 度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过60,000 万元，提请公司股东大会授权 公司董事长全权办理与该项投资有关的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效

1、公司董事会认为：公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则, 在确保公司及下属控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置自有资 金适度购买安全性高、流动性好、风险低、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品, 不会影响公司主营业务的正常开展。顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，能提供丰富 的业务组合和完善的服务及网络。公司运用闲置自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益 及资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了 公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、公司监事会认为：公司使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理，履行 了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行， 遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的 利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益 的情况。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资 金购买银行保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。

监事会同意公司及控股子公司使用不超过30,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商 行购买安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该30,000 万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过60,000 万元，授权期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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3、公司独立董事石碧先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士对公司2021 年度关于使用闲置 自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：顺德农商行是顺德最优秀的商业银行之一，公司在保证流动性和资 金安全的前提下，使用闲置自有资金向顺德农商行购买保本型现金管理产品，有利于在控制 风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经 营造成不利影响。

上述关联交易表决程序合法，关联董事黄冠雄先生回避表决，上述交易公平、公正、公 开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司业务 独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规 定。同意公司及控股子公司使用不超过30,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买 安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该30,000 万元额度 可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过60,000 万元，授权期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效。

4、保荐机构认为：公司2021 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理 事项是基于公司正常生产经营过程中实际需要，不存在损害公司及股东利益的行为。上述关 联交易事项已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过， 关联董事予以回避表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。公 司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。保荐机构对于公司上述2021 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行 进行现金管理事项无异议。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

《公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（2021-006）《2021 年度使用闲置自有资 金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告》（2021-010）刊登于2021 年2 月27 日的 《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意 见》、《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司2021 年度使用闲 置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的核查意见》刊登于2021 年2 月27 日的巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《2021 年

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度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提交公司股东大会审议。

公司拟根据闲置自有资金情况向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，总额度不超过人民币60,000 万元，该额度包括将理 财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币60,000 万元。上述额 度内，资金可以滚动使用，预计滚动使用的累计总额不超过150,000 万元，授权期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。

1、公司董事会认为：公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则, 在确保公司及下属控股子公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下,以闲置自有资 金适度购买安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品,不会影 响公司主营业务的正常开展。公司运用闲置自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资 金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、 公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不存在 损害本公司及股东利益的情况。

2、公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行 了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下， 使用闲置自有资金向金融机构购买保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和 收益。

监事会同意公司及控股子公司使用不超过60，000 万元自有闲置资金向非关联方金融机 构购买安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该60,000 万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过150,000 万元，授权期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。

3、公司独立董事石碧先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士对公司2021 年度使用闲置自有 资金进行现金管理的情况，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金向非关 联方金融机构进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加 公司闲置自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币60,000 万元闲置自有资金向非关联方金融机

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构购买安全性高、流动性好、期限在12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该60,000 万元额度可以滚动使用；预计滚动使用的累计购买金额不超过150,000 万元，授权期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、保荐机构认为：公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理事项已经第六届董事会 第二十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见， 尚需提交股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法 律法规的要求，使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司正常经营生产，不存在损害股 东利益的情形。综上所述，保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

《公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（2021-006）、《2021 年度使用闲置自有资 金进行现金管理的公告》（2021-011）刊登于2021 年2 月27 日的 《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》、《华西证券股 份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司2021 年度使用闲置自有资金进行现金 管理的核查意见》刊登于2021 年2 月27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于增 加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

内容摘要：经中国证监会《关于核准广东德美精细化工集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020] 3337 号）核准，公司本次非公开发行62,884,624 股人民币普 通股，本次发行后，公司总股本由419,230,828 股增加至482,115,452 股。公司董事会同意 根据本次非公开发行情况将公司的注册资本由人民币419,230,828 元变更为482,115,452 元，并相应修改公司章程。

《公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（2021-006）、《关于增加注册资本并修订< 公司章程>的公告》（2021-012）刊登于2021 年2 月27 日的 《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

1、董事会认为：在募集资金到位前，公司及控股子公司利用自筹资金对募集资金投资 项目进行先行投入及支付发行费用，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置

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换，有利于加快项目建设步伐，让公司更好的把握市场机会。上述事项的实施，不影响公司 募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必 要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司及控股子公司使用募集资 242,552,636.91 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

2、独立董事石碧先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士对以募集资金置换已预先投入募集 资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：公司及控股子公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目及已支付发行费用的自筹资金是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募 集资金使用效率及实现投资者利益最大化，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本 次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司及控股子公司使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3、监事会认为：公司及控股子公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的行为符合相关法律法规及公司《募集资金管理程序》的规定，同意公司 及控股子公司使用募集资 242,552,636.91 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行 费用的自筹资金。

4、会计师事务所鉴证意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东德 美精细化工集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告》（报告文号 XYZH/2021GZAA20009），截至 2021 年 1 月 15 日止， 公司及控股子公司德荣化工以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用总额合计人民 币 242,552,636.91 元，公司及控股子公司上述募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关要求编制，反映了公司截至 2021 年 1 月 15 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

5、保荐机构认为：公司及控股子公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的事项已经第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议审 议通过，且独立董事已发表同意意见，并且已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进

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行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序。该事项有利于加快项目建设步伐， 让公司更好的把握市场机会；公司已对使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 制定了具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定。同意德美化工及控股子公司德荣化工本次以募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

《公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（2021-006）、《关于使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-013）刊登于2021 年2 月27 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项 的事前认可及独立意见》、《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公 司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》、《广东德 美精细化工集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告》刊登于2021 年2 月27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于使

用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

1、董事会意见：同意公司在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资 项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 2 亿元募 集资金进行现金管理，现金管理品种为非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好、满足 保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存 款、银行理财产品等）。上述投资产品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之 日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，累计总额不超过 5 亿元，到期后将及时归还至募集资金专户。

2、公司独立董事石碧先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士对使用暂时闲置募集资金进行 现金管理事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：公司在不影响募集资金投资项目正常进行，保证募集资金投资项 目建设和公 司正常经营的情况下，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、 有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定 期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），有利于提高公司闲置募集资金的使用效率，

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不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形， 且相关审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规 以及《公司章程》的规定。我们同意公司使用额度不超过 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理。

3、监事会意见：同意公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的 前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 2 亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种 为非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保 本承诺的投资产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等）。上述投资产 品不得进行质押，有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用，累计总额不超过 5 亿元，到期后将及时归还至募集资金 专户。

4、保荐机构意见：德美化工本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第 六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，且独立董事已发表同意 意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，有利于提高资金 使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募 集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东的利益的情形。

《公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（2021-006）、《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的公告》（2021-014）刊登于2021 年2 月27 日的 《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》、《华西证券股 份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理 的核查意见》刊登于2021 年2 月27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

1、董事会认为：控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高公司资 金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了 规范的操作流程。因此，同意控股子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以 募集资金等额置换。

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2、公司独立董事石碧先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士对使用银行承兑汇票支付募投 项目款并以募集资金等额置换事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：控股子公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换有利于提高募集资金使用效率，降低公司资金使用成本，不影响募投项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的 情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 的规定。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。我们同意控股子公司使用银 行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

3、监事会认为：控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资 金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影 响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公 司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等的规定，同意控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等 额置换。

4、保荐机构核查意见：控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的事项已经第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过， 且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序。该事项有利于提高募集资金使用效率， 降低资金使用成本；公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不 影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相 关法律法规的规定。综上所述，保荐机构同意控股子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资 金并以募集资金等额置换。

《公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（2021-006）、《关于使用银行承兑汇票支 付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（2021-015）刊登于2021 年2 月27 日的 《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意 见》、《华西证券股份有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司使用银行承兑汇票 支付募投项目款并以募集资金等额置换的核查意见》刊登于2021 年2 月27 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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（十）会议以【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审议通过了《关于变 更部分募集资金专户的议案》。

1、董事会认为：认为本次变更部分募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资 金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况；履行了必要的审批程序，符合相关法 律法规的规定。因此，同意公司本次变更部分募集资金专户。

2、公司独立董事石碧先生、GUO XIN 先生、丁海芳女士对关于变更募集资金专户并授 权签署相关监管协议事项，进行了充分的事前核实并认可相关交易。

发表独立意见如下：公司本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的 管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东 利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》 的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次变更部 分募集资金专户。

3、监事会认为：本次变更部分募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金投 资项目的正常运行，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；履行了必要的审批程序， 符合相关法律法规的规定。因此，同意公司本次变更部分募集资金专户。

4、保荐机构认为：公司本次拟变更募集资金专项账户事项已经公司董事会、监事会审 议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规 的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。保荐机构对公司变更募集资金专户事 项无异议。

《公司第六届监事会第十六次会议决议公告》（2021-006）、《关于变更部分募集资金专 户的公告》（2021-016）刊登于2021 年2 月27 日的 《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》、《华西证券股份 有限公司关于广东德美精细化工集团股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》刊登 于2021 年2 月27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、备查文件

• 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议；

• 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议；

• 3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；

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• 4、华西证券股份有限公司对相关事项的核查意见。 特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二○二一年二月二十六日

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