DYMATIC CHEMICALS,INC. — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2012-046

广东德美精细化工股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2012 年12 月20 日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2012 年12 月24 日以书面和通讯 相结合的方式召开董事会会议，本次董事会为临时董事会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公 司章程》等的有关规定，合法有效。

全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议：

• 一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更会计师 事务所的议案》，同意提交公司股东大会审议。

公司股东大会召开时间另行通知。

• 《关于公司变更会计师事务所的公告》刊登于2012 年12 月26 日的《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 < 公司董事 会审计委员会议事规则 > 的议案》。

修订后的《公司董事会审计委员会议事规则》刊登于2012 年12 月26 日的巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）。

  • 三、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司董事 会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》刊登于2012 年12 月26 日的巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二○一二年十二月二十六日

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