DYMATIC CHEMICALS,INC. — Board/Management Information 2012

Aug 29, 2012

股票代码：002054 股票简称：德美化工 公告编号：2012-034

广东德美精细化工股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2012 年8 月17 日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2012 年8 月27 日在公司会议室 召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，为黄冠雄、何国英、范小平、宋琪、史捷锋、 高明涛、郝英奇、刘洪山、夏维洪。其中董事范小平先生因工作原因无法出席会议，委托董 事史捷锋先生出席并代为投票；独立董事郝英奇先生因工作原因无法出席会议，委托独立董 事刘洪山先生出席并代为投票；其余董事全部亲自出席会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，合法有效。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事充分表达意见的前提下， 会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2012 年半年度 报告及摘要》。

《公司2012年半年度报告摘要》刊登于2012年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《公司2012年半年度报告》刊登于2012年8月29日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于投资设立 河北美龙的议案》。

《公司关于投资设立河北美龙的公告》刊登于2012 年8 月29 日的《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二○一二年八月二十九日

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