DYMATIC CHEMICALS,INC. — Board/Management Information 2012

Feb 15, 2012

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2012-008

广东德美精细化工股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2012 年2 月4 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2012 年2 月14 日在公司会议室召开， 应参会董事9 人，实际参会董事9 人，为黄冠雄、何国英、范小平、史捷锋、宋琪、高明涛、 郝英奇、刘洪山、夏维洪；其中独立董事夏维洪先生因工作原因无法参加会议，委托独立董 事郝英奇先生出席会议并代为投票；其余董事全部亲自出席会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司《公司章程》等的有关规定，合法有效。

全体与会董事在充分表达意见的前提下，通过举手表决的方式通过以下决议：

一、会议9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于绿元农牧建设“草

本酶生态养殖项目”的议案》，本议案需提请股东大会审议。

2011 年10 月26 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立广东绿 元农牧有限公司的议案》，公司与自然人梁志鹏先生共同投资设立广东绿元农牧有限公司（以 下简称“绿元农牧”），绿元农牧已于2012 年1 月18 日完成工商设立登记手续。

公司控股子公司绿元农牧现拟规划建设年产36 万头（存栏18 万头）肉猪养殖规模的 “草本酶生态养殖项目”，预计3 年内资金总投入量为5.76 亿元。

1、项目简介：绿元农牧实施建设的“草本酶生态养殖项目”计划以英德为立足点，以 “草+酶”为核心内容，以猪为切入点，构建“猪—沼—草+酶”的循环生态系统，沼液灌溉 牧草，使牧草更高产，营养成分更高，猪肉肉质更鲜美，节省粮食（每亩牧草的产量相当于 替代2 吨饲料），降低养殖成本，并带动农民致富，带动当地经济发展。

2、项目规模及投入：绿元农牧规划3 年内建立年产36 万头（存栏18 万头）的肉猪养 殖规模，同时配备配套的水产养殖塘，解决困扰养猪场的污水处理问题。

项目预计3 年内资金总投入量为5.76 亿元，其中：固定资产及土地储备4.31 亿元， 生物资产0.45 亿元，流动资金1 亿元。

经过前期运作，绿元农牧预计2012 年年末第一批生态养殖的成品猪将小规模出栏投入 市场，2013 年初步具备规模化养殖能力，2014 年存栏产能基本达产。

3、项目意义：绿元农牧将以高标准、高投入建设现代化的规模养猪场，引进国外最先

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进的养猪生产设备，树立养猪行业的新标杆。

绿元农牧通过建设“草本酶生态养殖项目”的生态农业基地，打造绿色安全食品品牌， 建立完整产业链，以生产基地和市场终端点对点的战略目标，可以形成以养猪为龙头，配合 上下游相关的有机农产品种养，形成生态循环链，将绿元农牧打造成全国生态养殖的第一品 牌，中国生态养殖复合农业领航者。

该项目符合国家的扶贫政策和科技奖励政策，符合国家的战略指向，是国家支持的产 业发展方向，因此具有重要的社会效益和经济效益，发展前景良好。

《公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》及《关于设立广东绿元农牧有限公司 的公告》刊登于2011 年10 月27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于发行短期融

资券的议案》，本议案需提请股东大会审议。

为拓宽股份公司融资渠道，优化融资结构，满足公司发展对资金的需求，根据中国人民 银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商 协会发布的《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，同意公司根据 债券市场情况，择机发行 5 亿元人民币短期融资券。发行方案如下：

（1）发行人：广东德美精细化工股份有限公司

（2）主承销商：招商银行股份有限公司

（3）计划发行规模：5亿元人民币,分二期发行。

（4）发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期 内分期择机发行。

（5）发行期限：单期期限不超过1年。

（6）发行方式：承销机构余额包销方式发行。

（7）发行利率：按中国银行间债券交易市场发行期间的指导利率。

（8）发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除 外）公开发行。

（9）发行融资券的授权：为提高短期融资券的注册和发行效率，提请公司股东大会授权 董事长在本议案规定范围内全权决定和办理与发行相关事项，包括但不限于：①制定和实施 本次短期融资券发行的具体方案，确定发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期 限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项；②制作、签署 所有必要的申报注册文件、发行文件及材料，以及进行相关的信息披露；③如国家对发行短 期融资券出台新规定，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决事

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项外，授权董事长根据新规定对发行短期融资券等相关事项进行调整。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012 年

第一次临时股东大会的通知》。

决定2012 年3 月5 日（周一）上午10：00 在广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东 德美精细化工股份有限公司研发中心会议室召开公司2012 年第一次临时股东大会。股权登 记日为2012 年2 月28 日（周二）。

《公司召开2012 年第一次临时股东大会的通知》刊登于2012 年2 月16 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二○一二年二月十六日

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