DYMATIC CHEMICALS,INC. — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2012-018

广东德美精细化工股份有限公司

召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间： 2012年5月16日（周三）上午9：00时

2、召开地点：广东省佛山市顺德区容桂华昌工业区广东德美精细化工股份有限公司研发中 心会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、股东大会性质：年度股东大会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

6、出席会议人员：

• （1）2011年年度股东大会股权登记日登记在册的公司股东。

本次股东大会的股权登记日为2012 年5 月11 日（周五）。凡2012 年5 月11 日下午交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出 席，被授权人不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。

二、会议审议事项

（1）审议公司《公司 2011 年年度报告及摘要》；

本议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2012 年 4 月 26 日的《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司2011 年年度报告摘要》刊登于2012 年4 月26 日的《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）；《公司2011 年年度报告》全文刊登于2012 年4 月26 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。

（2）审议公司《公司 2011 年度董事会工作报告》；

本议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2012 年 4 月 26 日的《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（3）审议公司《2011 年度监事会工作报告》；

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本议案经公司第四届监事会第二次会议审议通过，内容详见 2012 年 4 月 26 日的《证券时

• 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（4）审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

本议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2012 年 4 月 26 日的《证券时

• 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（5）审议《公司 2011 年度利润分配预案》。

本议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2012 年 4 月 26 日的《证券时

• 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• （6）审议《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》；

本议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2012 年 4 月 26 日的《证券时

• 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• （7）审议《向银行申请综合授信融资的议案》。

本议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，内容详见 2012 年 4 月 26 日的《证券时

• 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在2011 年年度股东大会上进行2011 年度工作述职。

三、参加现场会议登记办法

• 1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手 续；委托他人参加会议的，受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书和有效持股 凭证办理登记手续；法人股东凭股东帐户卡、有效持股凭证、授权委托书、受托人身份证办理 登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2012 年5 月15 日上午8：30—11：30，下午14：00—17：00

• 3、登记地点：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段公司证券部

四、其他事项

• 1、会议联系方式

联系人：潘大可 联系电话：0757-28399088 316

传真：0757-28803001

邮政编码：528303

• 2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

广东德美精细化工股份有限公司

2011 年年度股东大会授权委托书

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兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席广东德美精细化工股份有限公司

2011 年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码： 股东帐号： 持股数： 委托权限： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

六、备查文件

• 1、广东德美精细化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

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