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Mar 16, 2026

디와이디/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기 고양시 덕양구 동송로 30, 2층 대회의실 (동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제11기 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이사 선임의 건	-
제2-1호 의안	사내이사 정화칭 신규선임의 건	-
제2-2호 의안	사내이사 남연화 신규선임의 건	-
제2-3호 의안	사내이사 임근탁 신규선임의 건	-
제2-4호 의안	사외이사 이건범 신규선임의 건	-
제2-5호 의안	사외이사 徐大明 신규선임의 건	-
제3호 의안	감사 선임의 건	-
제3-1호	감사 이재한 신규선임의 건	-
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정화칭	1978-11	3	신규선임	OULANGE TRADE LIMITED 대표이사
남연화	1972-03	3	신규선임	삼성전자 중국총괄 - 경영지원팀 경영관리 그룹장
임근탁	1986-01	3	신규선임	(주)디와이디 코스메틱사업본부 총괄 본부장/상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건범	1971-02	3	신규선임	스트리미 사내이사	스트리미 사내이사
徐大明	1981-02	3	신규선임	항저우 퍄오왕 전자상거래 유한공사 회사 운영 관리 총괄	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재한	1989-02	3	신규선임	비상근	㈜TRNT - 본사 자사몰 및 소셜커머스 관리