DYD Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 17, 2021

자안코스메틱/주주총회소집결의/(2021.09.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-09-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-22
3. 정정사유	사외이사 임기 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사 후보자 임기	2년	3년

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-09-30
시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길55 코오롱싸이언스밸리2차 지하1층 웍앤코 하바나룸
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사, 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 이일준 (3년) 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 정창래 (3년) 제2-3호 의안: 사내이사 후보자 이정교 (3년) 제2-4호 의안: 사내이사 후보자 이근영 (3년) 제2-5호 의안: 사외이사 후보자 김덕배 (3년) 제2-6호 의안: 사외이사 후보자 박준 (3년) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 후보자 나종희 (3년) 제4호 의안: 이사 해임의 건 제4-1호 의안: 대표이사 겸 사내이사 안시찬
4. 이사회결의일(결정일)		2021-09-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-08-19 주주총회소집결의 2021-07-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-07-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이일준	1962-04	3년	신규선임	現) 대양산업개발(주) 회장 現) 서울과학종합대학원 지도교수 現) 한국자유총연맹 서울시지부 수석부회장 現) 세계대한프로태권도연맹(국기원) 부총재 現) AFC(엔젤스파이팅챔피언십) 회장 前) 호남대학교 경상대학원 경제학 석사
정창래	1966-01	3년	신규선임	現) 법무법인 일산 변호사 前) (주)오스토리 대표이사 前) (주)원마운트 감사 前) 의정부지방검찰청 검사 前) 서울대학교 법학대학 공법학과 졸업
이정교	1961-11	3년	신규선임	現) (주)신유건설 전무 前) 이화공영(주) 본부장 前) 신동아건설(주) 건축 이사 前) 청주대학교 건축재료. 시공  박사
이근영	1977-01	3년	신규선임	現) (주)씨엔아이 상무이사 前) 대한항공

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕배	1954-12	3년	신규선임	現) 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사 前) 국회의장 비서실장 前) 제16대 국회의원 前) 성균관대학교 국제정치대학원 외교안보 석사 졸업	-
박준	1968-11	3년	신규선임	前) 새정치민주연합, 더불어민주당 고양갑 지역 위원장 前) 1급 국회정책연구위원 前) 연세대학교 대학원 행정학과 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
나종희	1962-02	3년	신규선임	비상근	現) 하나로세무법인 대표세무사 前) 인천대학교 경영대학 강사 역임 및 겸임교수 역임 前) 인천대학교 대학원 경영학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	20. 토목건축공사업 21. 토목공사업 22. 건축공사업 23. 전기공사업 24. 통신공사업 25. 산업설비공사업 26. 포장공사업 27. 조경 및 식목에 관한 사업 28. 토공사업, 철근 및 콘크리트공사업, 상.하    수도설비공사업 29. 리모델링 및 인테리어업 30. 주택건설업 및 대지조성업 31. 부동산 개발업 32. 택지개발사업 33. 사무용 및 상업용 건물, 공장 등의 건립     및 분양, 임대, 관리업 34. 분양 및 광고대행업 35. 시설물 유지 관리업 36. 부동산 매매, 임대업 및 컨설팅업 37. 국내 및 해외 부동산 개발관련 투자, 개발    ,운영 및 자산관리업 38. 국내 및 해외 종합 건설 용역업 39. 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업 40. 국내 및 해외발전 및 발전시설 운영업 41. 국내외 골프장 건설 및 운영업 42. 국내외 투자 및 개발사업 43. 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계,     시공업 및 처리 운영업 44. 폐기물 폐자원 수거, 처리 소각 매립 및     자원화 에너지화 사업 45. 환경오염방지시설 설계, 시공업 46. 하.폐수종말 처리시설 설계시공업 및 처리     운영업 47. 토양 및 지하수 정화업 48. 각종 개발사업 관련 자산관리, 운영, 처분    사무 및 일반사무용역의 수탁사업 49. 신재생 에너지사업 50. 건축자재 도,소매업 51. 위 각호와 관련된 부대사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-