DYD Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 2, 2020

MP한강/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로31길12 태평양물산 본관 2층 넥스트데이 이벤트홀
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호의안 : 제5기 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건  제3-1호의안 : 사내이사 박진기 선임의 건  제3-2호의안 : 사내이사 정순민 선임의 건  제3-3호의안 : 사외이사 하만준 선임의 건 제4호의안 : (비상근)감사 이영백 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진기	1977-06	3	재선임	(주)엠피한강 이사 現 (주)엠피한강 부사장
정순민	1973-08	3	재선임	㈜미스터피자 영업본부 ㈜미스터피자 해외사업부 이사 미국 MPW 법인장 ㈜엠피그룹 전략실장 ㈜엠피그룹 부사장 및 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하만준	1961-12	3	재선임	에이드디자인그룹건축사사무소(주) 대표이사 현 수원지방법원 건축심리위원 현 대한건축학회 도시분과 위원 현 서울건축사회 대의원	에이드디자인그룹건축사사무소(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영백	1950-05	3	재선임	비상근	㈜동양토공 상무이사 세무회계사무소 사무장 現㈜ 엠피한강 감사