DYD Co.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • May 26, 2025

디와이디/주주총회소집결의/(2025.05.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-05-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-04-30
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안: 정관 일부 변경의 건(세부내역 추후 확정) 제2호의안: 이사 선임의 건(세부내역 추후 확정)	제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오준호 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양정석 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강형준 신규선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	세부내역은 확정되는 대로 정정공시 예정입니다.	-

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-06-27
시간	09:00
2. 장소		경기 고양시 덕양구 동송로 30, 2층 대회의실 (동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)
3. 의안 주요내용		제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오준호 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양정석 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강형준 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-04-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오준호	1974-12	3	신규선임	조선대학교 대학원 석사졸업 / 박사수료 前)조선대학교 실장(연구, 기획, 장비) 前)제이엘씨㈜ 이사 現)(주)오톰 대표이사
양정석	1977-06	3	신규선임	前)레인콤 마케팅 이사 前)민트패스 총괄이사 前)JS엔터테인먼트 대표이사 前)NOW그룹 이사 現)(주)볼케이노 이사 現)팔마월드 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강형준	1981-07	3	신규선임	중앙대학교 행정대학원 석사 前)SK증권 영업부 前)ABC에셋, 수퍼스타K 운영 前)마누파트너스 이사 前)(주)라쎌 대표이사 現)가톨릭대학교 기술지주회사 ㈜그린메디신 연구소장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	74. 건강기능식품 제조 및 판매업 75. 의약품 소분업 76. 건강보조식품 소분업 77. 식품유통전문판매업 78. 기술개발용역연구업 79. 의약품원료의 제조 및 판매업 80. 향정신성의약품 마약류 수출입 및 제조업 81. 유헬스케어산업 82. 주류 도.소매업 83. 주류 수출입업 84. 주류 중개업		신규 사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
28. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 판매업 41. 생물학적 제재의 제조 및 수입, 수출업 59. 건강기능식품 판매 및 수출입업	28. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 제조 및 판매업 41. 생물학적 제재의 제조 및 판매, 수입, 수출업 59. 건강기능식품 제조 및 판매, 수출입업	사업 목적 정비
사업목적 삭제	-		-