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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

디와이디/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울 용산구 후암로 107, 게이트웨이타워 2층 사파이어룸(스페이스쉐어 서울역센터)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정창래 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 이일준 선임의 건(재선임) 제2-3호 : 사내이사 이근영 선임의 건(재선임) 제2-4호 : 사외이사 김덕배 선임의 건(재선임) 제2-5호 : 사외이사 이재홍 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 나종희 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정창래	1966-01	3	재선임	現) 삼부토건(주) 대표이사 現) (주)디와이디 대표이사 現) 법무법인 일산 변호사 前) (주)오스토리 대표이사 前) (주)원마운트 감사 前) 의정부지방검찰청 검사 前) 서울대학교 법학대학 공법학과 졸업
이일준	1962-04	3	재선임	現) 삼부토건(주) 회장 現) 대양산업개발(주) 회장 現) 서울과학종합대학원 지도교수 現) 세계대한태권도연맹 부총재 前) 호남대학교 경상대학원 경제학 석사
이근영	1977-01	3	재선임	現) (주)디와이디 사내이사 前) 대한항공

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕배	1954-12	3	재선임	現) (주)디와이디 사외이사 現) 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사 前) 국회의장 비서실장 前) 제16대 국회의원 前) 성균관대학교 국제정치대학원 외교안보 석사 졸업	-
이재홍	1957-01	3	신규선임	前) 파주시장 前) 행정중심복합도시 건설청장 前) 대통령실 경제비서관 前) 국토해양부 기획관리실장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
나종희	1962-01	3	재선임	비상근	現) (주)디와이디 감사 現) 하나로세무법인 대표세무사 前) 인천대학교 경영대학 강사 역임 및 겸임교수 역임 前) 인천대학교 대학원 경영학 박사