DYD Co.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

디와이디/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 선임 - 비상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 → 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 정창래 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 이일준 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-3호 : 사내이사 이근영 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-4호 : 사외이사 김덕배 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제2-5호 : 사외이사 이재홍 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 나종희 선임의 건(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 의안 : 제 9기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않았음을 이유로 상정하지 아니하였고, 의안을 속회에서 상정 및 승인하기 위하여 주주총회 속행을 결의하였습니다. - 속행 주주총회 일정 - 일 정 : 2024년 4월 12일(금) 오전 09시 00분 - 장 소 : 경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 제엠비엔스튜디오동 2층 회의실
※관련공시		2024-02-26 주주총회소집결의 2024-03-28 주주총회소집공고 2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2024-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정창래	1966-01	3	재선임	現) 삼부토건(주) 대표이사 現) (주)디와이디 대표이사 現) 법무법인 일산 변호사 前) (주)오스토리 대표이사 前) (주)원마운트 감사 前) 의정부지방검찰청 검사 前) 서울대학교 법학대학 공법학과 졸업
이일준	1962-04	3	재선임	現) 삼부토건(주) 회장 現) 대양산업개발(주) 회장 現) 서울과학종합대학원 지도교수 現) 세계대한태권도연맹 부총재 前) 호남대학교 경상대학원 경제학 석사
이근영	1977-01	3	재선임	現) (주)디와이디 사내이사 前) 대한항공

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김덕배	1954-12	3	재선임	現) (주)디와이디 사외이사 現) 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사 前) 국회의장 비서실장 前) 제16대 국회의원 前) 성균관대학교 국제정치대학원 외교안보 석사 졸업	-
이재홍	1957-01	3	신규선임	前) 파주시장 前) 행정중심복합도시 건설청장 前) 대통령실 경제비서관 前) 국토해양부 기획관리실장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
나종희	1962-01	3	재선임	비상근	現) (주)디와이디 감사 現) 하나로세무법인 대표세무사 前) 인천대학교 경영대학 강사 역임 및 겸임교수 역임 前) 인천대학교 대학원 경영학 박사