DYD Co.,LTD. — AGM Information 2024

Dec 20, 2024

디와이디/주주총회소집결의/(2024.12.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-11-29
3. 정정사유	일자 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2024-12-27	2025-01-31

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-31
시간	09:00
2. 장소		경기 고양시 덕양구 동송로 30, 2층 대회의실(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)
3. 의안 주요내용		제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 상호변경 및 사업목적 추가 등 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송기태 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 브라이언 케네디 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 아담 안테비 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 린다 페트리지 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이승재 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 3. 의안 주요내용의 정관 일부 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다. 변경전 : 주식회사 디와이디, DYD Co.,LTD. 변경후 : 주식회사 리버스에이징, Reverse Aging Co,. Ltd.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남홍길	1957-12	3	신규선임	대한민국 국가과학자로 지정 (현)리버스에이징홀딩스 대표이사 (전)기초과학연구원 식물노화수명연구단장 (전)대구경북과학기술원 석좌교수 (전)포항공과대학교 교수(흥덕석좌교수) (전)하버드대학교 연구원
송기태	1986-05	3	신규선임	(현)리버스에이징홀딩스 이사 (전)기초과학연구원 식물노화수명연구단 선임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
브라이언 케네디	1967-01	3	신규선임	(현)사우디아라비아 헤볼루션 재단 6인 과학자문위원 (현)싱가포르국립대학 석좌교수 (현)싱가포르국립대학 건강장수연구소 소장 (전) 캘리포니아 벅 노화연구소 소장	-
빌헬름 보어	1954-06	3	신규선임	(현)닐스 보어 아카이브 이사회 의장 (현)코펜하겐대학 의과대학 석좌교수 (현)미국 국립보건원(NIH) 노화연구소 의장 (전)미국 국립암연구소(NCI) 연구원 코펜하겐대학 의학박사, 생화학박사	-
아담 안테비	1961-03	3	신규선임	(현) 독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 소장 (전)미국 베일러 허핑턴 노화연구센터 교수 (전)독일 막스 플랑크 분자유전학 연구소 독립 그룹 리더 (전)미국 존스 홉킨스 대학교 연구원 (전)MIT 생물학 박사	-
린다 페트리지	1955-03	3	신규선임	(현)독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 초대 소장, 창립 이사 (현)UCL 건강노화연구소 소장 (현)UCL 유전학, 진화 및 환경학과 설립 및 교수 (현)영국 왕립학회 생물학 부회장 (전)유니버시티 칼리지 런던(UCL) 생명과학부 교수	-
이승재	1971-06	3	신규선임	(현)한국노화학회 부회장 (현)카이스트 생명과학과 교수 (전)Calico(Google) 방문교수 (전)포스텍 생명과학과 교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 유전자 편집 기술 연구개발 및 상업화업 2. 유전자 치료제 및 세포 치료제의 연구, 개발, 제조 및 판매업 3. 신약 연구, 개발, 제조 및 판매업 4. 생물학적 및 바이오 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 5. 노화 및 수명 조절 기술의 연구개발업 6. 역노화 기술의 연구개발 및 상업화업 7. 건강기능식품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 8. 기능성 화장품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 9. 바이오 소재 및 천연물의 연구개발업 10. 의약품 및 건강기능식품 관련 성분의 임상시험 및 효능 분석업 11. 임상시험수탁기관 사업 및 연구개발 지원 서비스업 12. 생명과학 및 의약 분야의 기초 및 응용 연구개발업 13. 생명공학, 화학, 의학, 약학, 및 기타 자연과학 연구개발업 14. 바이오헬스 및 헬스케어 관련 기술 자문 및 컨설팅 서비스업 15. 연구개발 관련 기술이전 및 상업화 지원업		신규 사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-